广东宏大爆破股份有限公司独立董事

  关于第五届董事会2020年第八次会议有关事项的独立意见



     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》《独立董事工作制

度》等有关规定，作为公司独立董事，本着勤勉、忠实的义务，我们

对公司第五届董事会 2020 年第八次会议的相关议案进行了审查，在

全面了解议案的具体情况后，现发表独立意见如下：

     一、关于修订《董事长薪酬方案》的独立意见

     公司本次修订的董事长薪酬方案符合公司所处的行业薪酬水平，

符合公司的实际情况，有利于公司的长期发展，不存在损害公司和中

小股东权益的情形。

     二、关于修订《高级管理人员薪酬管理办法》的独立意见

     公司董事会本次对高级管理人员的薪酬办法作出修订，是依据

《公司章程》，参照其他上市公司高级管理人员薪酬水平，并结合公

司的实际经营情况制定的，薪酬方案合理，有利于调动和鼓励公司经

营团队的积极性，使其更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的

义务，有利于公司的长远发展。

     三、关于补选董事候选人的独立意见

     经核查孙芳伟先生的相关资料，通过对其的教育背景、工作经

历、任职资质等情况了解的基础上，未发现其有法律法规规定不能担

任上市公司董事的情形。经了解，孙芳伟先生能够胜任董事的职责要
求，其任职资格均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

     综上，公司董事会对上述议案的审议及表决程序，符合国家有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，

程序合法有效。

     （以下无正文）
（本页无正文，为广东宏大爆破股份有限公司独立董事关于第五届董

事会2020年第八次会议有关事项的独立意见签署页）



独立董事：

  邱冠周、吴宝林、谢青



                                           2020 年 10 月 22 日