中信证券股份有限公司关于广东宏大爆破股份有限公司
         使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见


       中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为广
东宏大爆破股份有限公司（以下简称“宏大爆破”或者“公司”）2020 年非公
开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对宏大爆
破使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查。核查的具体情
况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况
       经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东宏大爆破股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1392 号）核准，公司于 2020 年 9 月
22 日非公开发行人民币普通股 43,037,080 股，每股面值为人民币 1 元，发行价
格为每股人民币 41.07 元，募集资金总额计为人民币 1,767,532,875.60 元，扣除
承销费用及其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,743,460,669.74 元。
截至 2020 年 10 月 9 日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中
审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（ 2020）
050025 号验资报告。
       公司拟将本次非公开发行股票的募集资金用于以下项目：
                                                                     单位：万元

序号                    项目名称             项目总投资      拟使用募集资金金额
 1      矿山工程机械设备购置项目                147,139.39            147,139.39
 2      补充流动资金                             29,613.90             29,613.90
                       合计                     176,753.29            176,753.29

二、募集资金使用情况
       截至 2020 年 10 月 31 日，公司募集资金扣除承销费用及由本公司支付的其
他发行费用后的实际募集资金净额为人民币 1,743,460,669.74 元，尚未投入使用。


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三、募集资金闲置原因
    在公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要分期
逐步投入募集资金，现阶段属于项目建设期间，存在暂时闲置的募集资金。

四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
    1、投资目的
    为了充分利用闲置募集资金，提高资金收益，在保障募集资金投资项目顺
利进行和募集资金安全的前提下，现拟使用闲置募集资金进行现金管理，用于
购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，增加公司收益。
    2、投资额度
    公司拟使用闲置募集资金最高额度不超过 12 亿元（含本数），即在上述投
资期限内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 12
亿元。
    3、投资品种
    国债、央行票据等固定收益类产品，银行或其他金融机构发行的保本型理
财产品。
    上述投资品种风险较低，收益高于同期银行存款利率，是公司在风险可控
的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。
    4、投资期限
    自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在此期限内本额度可以循环
使用。
    5、资金来源
    资金来源合法合规，全部为公司的闲置募集资金。

五、投资风险分析及风险控制措施
    （一）投资风险
    主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发
生变化的影响，存有一定的系统性风险。
    （二）风险控制措施
    针对投资风险，公司拟采取的措施如下：
    1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营


                                  2
效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
    2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    3、公司独立董事、监事会及审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险
与收益进行监督、检查及评价。

六、对公司经营的影响
    1、公司坚持规范运作、谨慎投资、保值增值的原则，在保证募集资金投向
需求、募集资金使用计划正常进行以及募集资金安全的前提下，根据相关法规
及公司《募集资金管理制度》的相关规定，拟使用部分闲置募集资金购买安全
性高、流动性好的理财产品，有利于提高募集资金使用效益，不存在变相改变
募集资金投向、损害公司股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的实施，
不会影响公司正常资金周转和需要，不会影响主营业务的正常发展。
    2、公司将优先选择流动性较强、收益固定的产品进行理财，有效的提高闲
置募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，
为公司股东谋取更多的投资回报。

七、相关审核及批准程序
    1、董事会及监事会审议情况
    2020 年 11 月 6 日，公司第五届董事会 2020 年第九次会议及第五届监事会
第六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，一
致同意公司使用不超过 12 亿元的闲置募集资金进行现金管理。
    本次投资理财额度占公司 2019 年末经审计净资产的 32.29%，本议案尚需
提交公司股东大会审议。
    2、独立董事意见
    公司独立董事对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》进行
了认真审核，并发表明确的同意意见。
    3、股东大会审议情况
    公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项尚需提请股东大会审
议批准后方可实施。

八、保荐机构核查意见

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    公司拟使用不超过 12 亿元的闲置募集资金进行现金管理的行为已经公司董
事会、监事会审议批准，其独立董事发表了明确的同意意见，尚需提请公司股
东大会审议批准后方可实施；其中，本次公司使用闲置募集资金进行现金管理
在实施前，应取得所投资产品发行方的保本承诺。上述情况符合《深圳证券交
易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修
订）》等相关法律法规及《广东宏大爆破股份有限公司募集资金管理办法》、
《公司章程》等相关规定。
    公司本次使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，能够
获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响未来募投
项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全
体股东，特别是中小股东利益的情形。
    因此，中信证券对公司使用不超过 12 亿元的闲置募集资金进行现金管理的
事项无异议。


    （以下无正文）




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（此页无正文，专用于《中信证券股份有限公司关于广东宏大爆破股份有限公
司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）




   保荐代表人签名：
                              王国威                 郑晓明




                                                 中信证券股份有限公司


                                                      2020 年 11 月 5 日