宏大爆破：第五届董事会2020年第九次会议决议公告2020-11-07
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2020-089
广东宏大爆破股份有限公司
第五届董事会 2020 年第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
2020 年第九次会议于 2020 年 10 月 28 日以书面送达及电子邮件方式
向全体董事发出通知。
本次会议于 2020 年 11 月 6 日上午 9：30 以通讯表决方式召开，
会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由郑炳旭先生主持。本次董
事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于设立募集资金专户并签订募集资金三方监管协
议的议案》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司于 2020 年 11 月 7 日刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
2、审议通过了《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》。
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东宏大爆破股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1392 号）核
准，公司于 2020 年 10 月向 12 个发行对象非公开发行了人民币普通
股 43,037,080 股。本次发行后，公司总股本由 707,108,951 股增加
至 750,093,456 股 ， 相 应 注 册 资 本 由 707,108,951 元 增 加 至
750,093,456 元。现拟就本次增加注册资本、股本变动事宜对《公司
章程》有关条款进行修订。
序号 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1
707,108,951 元。 750,093,456 元。
第二十条 公司的股份总数为 第二十条 公司的股份总数为
2
707,108,951 股，全部为普通股。 750,093,456 股，全部为普通股。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
修订后的《公司章程》详见公司于 2020 年 11 月 7 日刊登在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
内容详见公司于 2020 年 11 月 7 日刊登在《中国证券报》、《上海
证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》。
内容详见公司于 2020 年 11 月 7 日刊登在《中国证券报》、《上海
证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》。
内容详见公司于 2020 年 11 月 7 日刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于提请召开 2020 年度第四次临时股东大会的议案》。
内容详见公司于 2020 年 11 月 7 日刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会 2020 年第九次会议决议》
广东宏大爆破股份有限公司董事会
2020 年 11 月 6 日
