证券代码：002683      证券简称：宏大爆破   公告编号：2020-096


                   广东宏大爆破股份有限公司
            2020 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

   1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

   2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。

    一、 会议召开和出席情况

    （一） 召开情况

    1、 召集人：广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会

    2、 召开时间：2020 年 11 月 10 日下午 15:00

    3、 召开地点：广州市天河区兴民路 222 号之三（C3 栋）天盈广

         场东塔 37 层

    4、 表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

    5、 会议主持人：公司董事长郑炳旭先生

    6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》

         以及《公司章程》等有关规定

    （二） 会议出席情况

   本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东大
会的股东（股东授权委托代表）共69人，代表股份283,077,089股，占

上市公司总股份的37.7389％。其中：出席现场投票的股东及股东代表

共5名，代表股份256,403,702股，占上市公司总股份的34.1829％；通

过网络投票的股东及股东代表共64名，代表股份26,673,387股，占公司

总股份的3.5560％。

    公司部分董事、高级管理人员，监事以及广州金鹏律师事务所律师

参加了现场会议。



    二、议案审议表决情况

    会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案。

议案 1.00 关于修订《董事长薪酬方案》的议案

总表决情况：

    同意 282,418,347 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7673％；

反对 622,965 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2201％；弃权

35,777 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持

股份的 0.0126％。

中小股东总表决情况：

    同意 4,162,374 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.3363％；

反对 622,965 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.9216％；弃权

35,777 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持

股份的 0.7421％。
议案 2.00 关于制订《董事长薪酬考核责任书》的议案

总表决情况：

    同意 282,468,624 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7851％；

反对 608,465 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2149％；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

0％。

中小股东总表决情况：

    同意 4,212,651 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.3792％；

反对 608,465 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.6208％；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

0％。



议案 3.00 关于选举董事候选人的议案

总表决情况：

    同意 282,457,947 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7813％；

反对 614,442 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2171％；弃权 4,700

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0017％。

中小股东总表决情况：

    同意 4,201,974 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.1577％；

反对 614,442 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.7448％；弃权

4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0975％。



议案 4.00 关于为宏大涟邵矿业有限公司提供担保的议案

总表决情况：

    同意 282,581,224 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8248％；

反对 491,165 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1735％；弃权 4,700

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0017％。

中小股东总表决情况：

    同意 4,325,251 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7147％；

反对 491,165 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.1878％；弃权

4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持

股份的 0.0975％。



议案 5.00 关于为宏大巴基斯坦工程有限公司提供担保的议案

总表决情况：

    同意 282,624,524 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8401％；

反对 447,865 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1582％；弃权 4,700

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0017％。

中小股东总表决情况：

    同意 4,368,551 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.6129％；
反对 447,865 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.2897％；弃权 4,700

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0975％。



    三、律师出具的法律意见

    本次会议由广州金鹏律师事务所出席的律师见证。见证律师郭黎

明、闫涛认为：贵司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格

和召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司

股东大会规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定，合法

有效。



    四、备查文件

    1、广东宏大爆破股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议；

    2、 广州金鹏律师事务所关于广东宏大爆破股份有限公司2020年第

三次临时股东大会见证法律意见书》。



    特此公告。



                                 广东宏大爆破股份有限公司董事会

                                                  2020年11月10日