证券代码：002683       证券简称：宏大爆破   公告编号：2020-098



                    广东宏大爆破股份有限公司
            第五届董事会 2020 年第十次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

2020 年第十次会议于 2020 年 11 月 9 日以书面送达及电子邮件方式

向全体董事发出通知。

    本次会议于 2020 年 11 月 24 日下午 16：00 在公司天盈广场东塔

37 层会议室召开，会议应到董事 9 人，亲自出席董事 7 名，董事方

健宁先生、孙芳伟先生因其他重要公务未能亲自出席会议，委托董事

潘源舟先生代为出席并表决。会议由郑炳旭先生主持。公司部分监事、

高级管理人员列席了本次会议。

    本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。



二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于收购日盛民爆 51%股权的议案》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见公司于 2020 年 11 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。



三、备查文件

《广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会 2020 年第十次会议决议》



                               广东宏大爆破股份有限公司董事会

                                              2020 年 11 月 25 日