证券代码：002683      证券简称：宏大爆破    公告编号：2020-100



                     广东宏大爆破股份有限公司
          第五届董事会 2020 年第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
2020 年第十一次会议于 2020 年 11 月 30 日以电子邮件方式向全体董
事发出通知。
    本次会议于 2020 年 12 月 1 日以通讯表决方式召开，会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长郑炳旭先生主持。
    本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。


二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于终止合作海砂项目的议案》。

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本次关联交易项目的对手方广东省广业环境建设集团有限公司

为公司控股股东广东省广业集团有限公司全资子公司，因此方健宁先

生、潘源舟先生、孙芳伟先生因在广业集团任职，为本次关联交易项
目的关联董事，已对本议案回避表决。

    本次终止合作海砂项目为关联交易事项，已经取得独立董事的事

前认可，独立董事已经发表独立意见。独董意见以及议案具体内容详

见公司于 2020 年 12 月 2 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》、 证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

相关公告。



三、备查文件

《广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会 2020 年第十一次会议决

议》



                                广东宏大爆破股份有限公司董事会

                                                2020 年 12 月 1 日