宏大爆破：2021年第一次临时股东大会决议公告2021-01-06
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2021-001
广东宏大爆破股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况
（一） 召开情况
1、 召集人：广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会
2、 召开时间：2021 年 1 月 5 日下午 15:00
3、 召开地点：广州市天河区兴民路 222 号之三（C3 栋）天盈
广场东塔 56 层
4、 表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
5、 会议主持人：公司董事长郑炳旭先生
6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》以及《公司章程》等有关规定
（二） 会议出席情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东
大会的股东（股东授权委托代表）共103人，代表股份289,036,036
股，占上市公司总股份的38.5333％。其中：出席现场投票的股东及
股东代表共9名，代表股份238,954,687股，占上市公司总股份的
31.8567％；通过网络投票的股东及股东代表共94名，代表有表决权
的股份50,081,349股，占公司总股份的6.6767％。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及北京市君合（广州）律
师事务所律师参加了现场会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议
案。
议案 1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
总表决情况：
同 意 288,084,171 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6707％；反对 951,865 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3293％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 13,562,696 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.4420％；
反对 951,865 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.5580％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0％。
议案 2.00 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同 意 287,821,571 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.5798％；反对 1,214,465 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4202％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 13,300,096 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.6328％；
反对 1,214,465 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.3672％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0％。
议案 3.00 关于为下属子公司提供担保的议案
总表决情况：
同 意 284,073,056 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.2829％；反对 4,962,980 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.7171％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意9,551,581股，占出席会议中小股东所持股份的65.8069％；
反对4,962,980股，占出席会议中小股东所持股份的34.1931％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份
的0％。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市君合（广州）律师事务所出席的律师见证。见
证律师叶坚鑫、关智超认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公
司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、广东宏大爆破股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东宏大爆破股份有限
公司2021年第一次临时股东大会见证法律意见书》。
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会
2021 年 1 月 5 日
