证券代码：002683      证券简称：宏大爆破   公告编号：2021-036



                     广东宏大爆破股份有限公司
           第五届董事会 2021 年第四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

2021 年第四次会议于 2021 年 7 月 13 日以电子邮件的方式向全体董

事发出通知。

    本次会议于 2021 年 7 月 22 日以通讯表决方式召开，会议应到董

事 9 人，实到董事 9 人。会议由郑炳旭先生主持。

    本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司

章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于向参股子公司购买设备暨关联交易的议案》

    本次交易对手方为公司参股子公司福建宏大时代新能源科技有

限公司（下称“宏大时代”）。因公司 5%以上股东、董事郑明钗先

生在宏大时代担任董事长，宏大时代为公司的关联企业，本次交易构

成了关联交易, 郑明钗先生对本议案回避表决。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

相关公告。

    2、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司根据实际情况对《总经理工作细则》的部分条款进行修订，

修订后的《总经理工作细则》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    3、审议通过了《关于修订<投资管理办法>的议案》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司根据实际情况对《投资管理办法》的部分条款进行修订，修

订 后 的 《 投资 管 理 办法 》 详 见公 司 于 同日 刊 登 在巨 潮 资 讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    4、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司根据实际情况对《重大信息内部报告制度》的部分条款进行

修订，修订后的《重大信息内部报告制度》详见公司于同日刊登在巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。



三、备查文件

《广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会 2021 年第四次会议决议》
特此公告。



             广东宏大爆破股份有限公司董事会

                           2021 年 7 月 23 日