证券代码：002683      证券简称：宏大爆破    公告编号：2021-039



                     广东宏大爆破股份有限公司
             第五届董事会 2021 年第五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

2021 年第五次会议于 2021 年 8 月 6 日以电子邮件的方式向全体董事

发出通知。

    本次会议于 2021 年 8 月 18 日上午 9：00 在公司天盈广场东塔

56 层会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由郑炳

旭先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

    本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司

章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券

日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相
关公告。

    2、审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放和使用情

况的专项报告的议案》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券

日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相

关公告。

    3、审议通过了《关于以子公司股权质押向银行申请并购贷款的

议案》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券

日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相

关公告。



三、备查文件

《广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会 2021 年第五次会议决议》



   特此公告。



                               广东宏大爆破股份有限公司董事会

                                              2021 年 8 月 19 日