证券代码：002683      证券简称：宏大爆破     公告编号：2021-068



                   广东宏大爆破股份有限公司
            2021年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。


    一、 会议召开和出席情况

    （一） 召开情况

    1、   召集人：广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会

    2、   召开时间：2021 年 12 月 21 日下午 15:00

    3、   召开地点：广州市天河区兴民路 222 号之三（C3 栋）天盈

          广场东塔 56 层

    4、   表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

    5、   会议主持人：公司董事长郑炳旭先生

    6、   会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》

          以及《公司章程》等有关规定

    （二） 会议出席情况

    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东
大会的股东（股东授权委托代表）共20人，代表股份328,661,874股，

占上市公司总股份的43.8560％。其中：出席现场投票的股东及股东

代表共6名，代表股份264,314,168股，占上市公司总股份的35.2695％；

通 过 网 络投 票的股 东 及 股东 代表共 14名 ， 代 表有表 决 权 的股 份

64,347,706股，占公司总股份的8.5864％。

    公司全体董事、监事、高级管理人员以及北京市君合（广州）律

师事务所律师参加了现场会议。


    二、议案审议表决情况

    会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议

案。

    议案 1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案

    总表决情况：

    同 意 328,629,274 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9901％ ； 反 对 26,600 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东所 持 股 份的

0.0081％；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议所有股东所持股份的 0.0018％。

    中小股东总表决情况：

    同意 10,148,183 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6798％；

反对 26,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2613％；弃权

6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所

持股份的 0.0589％。

    议案 2.00 关于修订《公司章程》的议案
    总表决情况：

    同 意 328,566,474 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9710％ ； 反 对 89,400 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东所 持 股 份的

0.0272％；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议所有股东所持股份的 0.0018％。

    中小股东总表决情况：

    同意 10,085,383 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0629％；

反对 89,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8781％；弃权

6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所

持股份的 0.0589％。

    议案 3.00 关于聘请 2021 年度审计机构的议案

    总表决情况：

    同 意 328,566,474 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9710％ ； 反 对 89,400 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东所 持 股 份的

0.0272％；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议所有股东所持股份的 0.0018％。

    中小股东总表决情况：

    同意 10,085,383 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0629％；

反对 89,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8781％；弃权

6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所

持股份的 0.0589％。

    议案 4.00 关于变更公司监事的议案
    总表决情况：

    同 意 328,458,681 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9382％；反对 197,193 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0600％；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议所有股东所持股份的 0.0018％。

    中小股东总表决情况：

    同意 9,977,590 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0042％；

反对 197,193 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9369％；弃权

6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所

持股份的 0.0589％。


    三、律师出具的法律意见

    本次会议由北京市君合（广州）律师事务所出席的律师见证。见

证律师叶坚鑫、蒋婧婷认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、

出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公

司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。


    四、备查文件

    1、广东宏大爆破股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；

    2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东宏大爆破股份有限

公司2021年第二次临时股东大会见证法律意见书》。



    特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会

             2021 年 12 月 21 日