证券代码：002683      证券简称：宏大爆破     公告编号：2022-001



                   广东宏大爆破股份有限公司
            2022年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。


    一、 会议召开和出席情况

    （一） 召开情况

    1、   召集人：广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会

    2、   召开时间：2022 年 1 月 7 日下午 15:00

    3、   召开地点：广州市天河区兴民路 222 号之三（C3 栋）天盈

          广场东塔 56 层

    4、   表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

    5、   会议主持人：公司董事长郑炳旭先生

    6、   会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规

          则》以及《公司章程》等有关规定

    （二） 会议出席情况

    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东
大会的股东（股东授权委托代表）共202人，代表股份328,316,111

股，占上市公司总股份的43.8098%。其中：出席现场投票的股东及股

东 代 表 共 8 名 ， 代 表 股 份 264,647,468 股 ， 占 上 市 公 司 总 股 份 的

35.3140%；通过网络投票的股东及股东代表共194名，代表有表决权

的股份63,668,643股，占公司总股份的8.4958%。

       公司部分董事、监事、全体高级管理人员以及北京市君合（广州）

律师事务所律师参加了现场会议。


       二、议案审议表决情况

       会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议

案。

议案 1.00 关于变更公司名称及证券简称的议案

总表决情况：

       同 意 326,075,611 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.3176％；反对 2,240,500 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.6824％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

所有股东所持股份的 0％。

中小股东总表决情况：

       同意 7,277,420 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.4602％；

反对 2,240,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.5398％；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持

股份的 0％。
议案 2.00 关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：

    同 意 326,068,311 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.3154％；反对 2,087,800 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.6359％；弃权 160,000 股（其中，因未投票默认弃权 160,000 股），

占出席会议所有股东所持股份的 0.0487％。

中小股东总表决情况：

    同意 7,270,120 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.3835％；

反对 2,087,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.9355％；弃

权 160,000 股（其中，因未投票默认弃权 160,000 股），占出席会议

中小股东所持股份的 1.6810％。


    三、律师出具的法律意见

    本次会议由北京市君合（广州）律师事务所出席的律师见证。见

证律师叶坚鑫、黄建城认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、

出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公

司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。


    四、备查文件

    1、广东宏大爆破股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

    2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东宏大爆破股份有限

公司2022年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。



             广东宏大爆破股份有限公司董事会

                            2022 年 1 月 7 日