广东宏大：董事会决议公告2022-03-26
证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2022-005
广东宏大控股集团股份有限公司
第五届董事会 2022 年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会 2022 年第一次会议于 2022 年 3 月 11 日以书面送达及电子邮件
方式向全体董事发出通知。
本次会议于 2022 年 3 月 24 日上午 9:30 于公司天盈广场东塔 56
层会议室，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长郑炳旭
先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
独立董事邱冠周先生、吴宝林先生、谢青先生均向董事会提交了
述职报告，并将在 2021 年度股东大会述职，内容详见公司于 2022 年
3 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
3、审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务决算数据进
行了审计，并出具了 2021 年度审计报告，内容详见公司于 2022 年 3
月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
4、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配的议案》。
根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，
公司 2021 年度母公司实现的净利润为 132,332,906.62 元，按 2021
年度母公司税后利润 10%提取盈余公积金 13,233,290.66 元，加上年
初未分配利润 721,499,777.73 元，扣除 2021 年已分配利润
164,870,681.14 元，因此母公司 2021 年度实际可供分配的利润
675,728,712.55 元。
现提议公司 2021 年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时
股权登记日的总股本（预计为 748,760,423 股）为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利 3 元人民币（含税），本次现金股利共
224,628,126.90 元，占母公司累计可供分配利润的 33.24%，剩余未
分配利润结转至下年度。
公司若后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份
回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分
配比例将按分派总额不变的原则相应调整，可能存在分配比例存在由
于总股本变化而进行调整的风险。
上述利润分配预案符合《公司章程》的有关规定，符合公司的实
际发展情况，符合公司股利分配政策，符合中国证监会《上市公司监
管指引第 3 号—上市公司现金分红》的相关要求。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见公司于 2022 年 3
月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
5、审议通过了《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海
证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
6、审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司的独立董事就该事项发表了独立意见，监事会及保荐机构发
表了核查意见，内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
7、审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司的独立董事就该事项发表了独立意见，保荐机构发表了核查
意见，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，内
容 详 见 公 司 于 2022 年 3 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
8、审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海
证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
9、审议通过了《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
10、审议通过了《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的议案》。
（1）公司与实际控制人及其控制子公司之间的关联交易。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事方健宁先生、潘源舟先生、孙芳伟先生因在控股股东及
实际控制人广东省环保集团有限公司任职，回避了对该议案的表决。
（2）公司与参股子公司宏大君合之间的关联交易。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事郑炳旭先生因任该参股公司董事，回避了对该议案的表
决。
（3）公司与参股子公司宏大时代之间的关联交易。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事郑明钗先生因任该参股公司董事长，回避了对该议案的
表决。
本议案需提交股东大会审议。
内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海
证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过了《关于公司申请 2022 年度银行授信的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过了《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海
证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
13、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
为了进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，维护公
司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根
据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、法规、规范性文件以及公司章程，修订了《独立董事制度》，修
订后的《广东宏大控股集团股份有限公司独立董事制度》详见公司于
2022 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
14、审议通过了《关于制定<职业经理人管理制度>的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为深入贯彻落实关于深化国有企业改革三年行动方案的有关要
求，完善现代企业制度，完善市场化经营机制，实行任期制和契约化
管理，加强公司经营管理人才队伍建设，实现“能进能出、能上能下、
能高能低”的选人用才及管理制度，根据《公司章程》及相关法律法
规文件，公司制定了《广东宏大控股集团股份有限公司职业经理人管
理 制 度 》， 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 3 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
15、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海
证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
《广东宏大控股集团股份有限公司第五届董事会 2022 第一次会议决
议》
广东宏大控股集团股份有限公司董事会
2022 年 3 月 25 日
