证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2022-011
广东宏大控股集团股份有限公司
关于 2022 年日常性关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
广东宏大控股集团股份有限公司（下称“公司”）2022 年拟与控股
股东、实际控制人及其他关联方发生金额不超过 11,598.48 万元的日
常关联交易，上年度的实际发生额合计为 9,996.38 万元。
本次预计 2022 年日常性关联交易事项已于 2022 年 3 月 24 日经
公司第五届董事会 2022 年第一次会议审议通过。其中，与公司控股
股东、实际控制人及其子公司的关联交易中，关联董事方健宁先生、
潘源舟先生、孙芳伟先生因在控股股东及实际控制人广东省环保集团
有限公司（以下简称“广东环保集团”）任职，回避表决；与参股子公
司宏大君合科技有限公司（以下简称“宏大君合”）的关联交易中，
关联董事郑炳旭先生因任宏大君合董事，回避表决；与参股子公司福
建宏大时代新能源科技有限公司（以下简称“宏大时代”）的关联交
易中，关联董事郑明钗先生因任宏大时代董事长，回避表决。
本事项需提交至股东大会审议。与公司控股股东、实际控制人及
其子公司的关联交易中，关联股东广东省环保集团有限公司及其下属
子公司需回避表决；与参股子公司宏大君合的关联交易中，关联股东
郑炳旭先生因任宏大君合董事回避表决；与参股子公司宏大时代的关
联交易中，关联股东郑明钗先生因任宏大时代董事长，需回避表决。
（二）2022 年度预计日常关联交易类别和金额
下述关联交易计划，因年度市场环境及生产量的变化，关联交易
总额会在 15%幅度内变化。
单位：万元
合同签订
关联交易类 关联交易 关联交易 截至披露日 上年发生
关联人 金额或预
别 内容 定价原则 已发生金额 金额
计金额
向关联人采 广东广业石油天然气有限 采购柴油、
市场价 320.00 69.22 273.58
购原材料 公司 汽油
向关联人采 福建宏大时代新能源科技 采购施工
协议价 5,400.00 0 4,097.35
购其他商品 有限公司 设备
向关联人销 广东广业云硫矿业有限公
销售炸药 市场价 1,200.00 204.10 899.37
售产品 司
土地租赁
广东省环保集团有限公司 协议价 1,267.48 296.65 1,186.61
费
广东广业云硫矿业有限公
向关联人采 房屋租赁 协议价 5.82 0 3.84
司
购其他服务
云浮广业硫铁矿集团有限
房屋租赁 协议价 10.68 1.78 10.17
公司
小计 1,283.98 298.43 1,200.63
广东省广业培训学院有限 会计继续
市场价 1.00 0 0
公司 教育培训
广东省国际工程咨询有限
接受关联人 咨询费 招投标 393.50 2.85 251.55
公司
提供的劳务
委托技术
宏大君合科技有限公司 协议价 3,000.00 885.00 3,273.91
开发
小计 3,394.50 887.85 3,525.46
与广东环保集团及其关联人的关联交易金额合计 3,198.48 574.60 2,625.12
与福建宏大时代新能源科技有限公司的关联交易金额合计 5,400.00 0 4,097.35
与宏大君合科技有限公司关联交易金额合计 3,000.00 885.00 3,273.91
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发
实际发生
关联交 关联交 实际发 预计金 生额与
关联人 额占同类 披露日期及索引
易类别 易内容 生金额 额 预计金
业务比例
额差异
2021 年 3 月 26 日在巨
向关联 采购柴 潮资讯网上披露的《关
广东广业石油天
人采购 油、汽 273.58 300 1.05% -8.81% 于 2021 年日常性关联
然气有限公司
原材料 油 交易预计的公告》（公
告编号：2021-012）
2021 年 7 月 24 日在巨
向关联 潮资讯网上披露的《关
福建宏大时代新
人采购 采购施 于向参股子公司购买
能源科技有限公 4,097.35 6,140 16.88% -33.27%
燃料和 工设备 设备暨关联交易的公
司
动力 告》（公告编号：
2021-037）
向关联
人销售 广东广业云硫矿 销售炸
899.37 1,000 0.48% -10.06%
产品、 业有限公司 药
2021 年 3 月 26 日在巨
商品
潮资讯网上披露的《关
广东省环保集团 土地租
1,186.61 1267.48 65.27% -6.38% 于 2021 年日常性关联
向关联 有限公司 赁
交易预计的公告》（公
人提供 广东广业云硫矿 房屋租
3.84 0 0.35% 100.00% 告编号：2021-012）
劳务及 业有限公司 赁
其他服 云浮广业硫铁矿 房屋租
10.17 10.68 0.93% -4.76%
务 集团有限公司 赁
小计 1,200.63 1,278.16 -6.07%
宏大君合科技有 委托技
3,273.91 6,000 39.26% -45.43%
限公司 术开发
广东省机电设备 中标服 2021 年 3 月 26 日在巨
0 150 - -100.00%
招标有限公司 务费 潮资讯网上披露的《关
接受关 广东广业开元科 信息平 于 2021 年日常性关联
0 2 - -100.00%
联人提 技有限公司 台租用 交易预计的公告》（公
供的劳 会计继 告编号：2021-012）
广东省广业培训
务 续教育 0 1 - -100.00%
学院有限公司
培训
广东省国际工程
咨询费 251.55 0 16.42% 100.00%
咨询有限公司
小计 3,525.46 6,153 -42.70%
与上年预计的日常性关联交易额度相比，实际差异主要是公司与宏
公司董事会对日常关联交易实际发生 大时代以及宏大君合之间的交易。
情况与预计存在较大差异的说明 公司与宏大时代的关联交易为采购施工设备，主要是公司项目的实
际情况确定采购设备的类型，因项目的情况不同，对设备的需求类
型会有所不同，因此与公司年初预计有所差异。
公司与宏大君合的关联交易主要是委托其进行技术开发，科研项目
的进度将直接影响公司与宏大君合之间的关联交易金额。
上述差异主要因为公司根据实际经营发展需求和市场需求调整导
公司独立董事对日常关联交易实际发
致，差异不会对公司生产经营产生重大影响，也未超出董事会、股
生情况与预计存在较大差异的说明
东大会审议权限。
二、关联方介绍和关联关系
（一）广东省环保集团有限公司（广东环保）
1、基本情况: 广东环保是经广东省人民政府批准设立的国有资
产经营公司，是广东省人民政府国有资产出资者的代表，成立于 2000
年 8 月 23 日，注册资本为 154,620.48 万元，住所为广东省广州市天
河区金穗路 1 号 32 楼，法定代表人为黄敦新，经营范围：资产经营
与管理；组织资产重组、优化配置；项目投资、经营及管理；资产受
托管理；教育培训（不含学历教育及职业培训）；房屋租赁服务等。
2、与本公司的关联关系:本公司的控股股东及实际控制人，广东
环保及其下属全资子公司广东省伊佩克环保产业有限公司合并持有
公司股份 199,819,173 股所有权，占公司总股本的 26.69%。
3、最近一期财务数据：
单位：万元
项目 2021 年 12 月 31 日
总资产 3,176,583
净资产 1,230,850
项目 2021 年度
主营业务收入 1,676
净利润 53,253
（二）广东广业云硫矿业有限公司（广业云硫）
1、基本情况: 广业云硫成立于 2011 年 2 月 25 日，注册资本为
120,000 万元，住所为云浮市云城区高峰街星岩四路 51 号四楼（硫铁
矿集团办公楼内）。法定代表人为黄新强。主营业务为：露天开采、
加工、销售：硫铁矿；危险货物运输、普通货运、搬运装卸；生产、
销售：过磷酸钙；加工、销售：铁精矿；货物进出口。乙级工程测量、
乙级地籍测绘、乙级房产测绘；计量检定服务；尾矿库运营；硫铁矿
废石和尾砂综合利用；销售：石料、碎石、石渣、矿渣粉等。
2、与本公司的关联关系:是本公司控股股东及实际控制人间接控
制的下属企业。
3、最近一期财务数据：
单位：万元
项目 2021 年 9 月 30 日
总资产 278,126
净资产 235,205
项目 2021 年 1-9 月
主营业务收入 82,502
净利润 34,088
(三) 广东广业石油天然气有限公司（广业石油）
1、基本情况：广业石油成立于 2000 年 6 月 30 日，注册资本 12800
万元，住所为广州市越秀区东风中路 350 号 25 层、2404 房，法定代
表人为贝朝文，主营业务为：石油制品批发（成品油、危险化学品除
外）;化工产品批发（危险化学品除外）;燃气经营;润滑油批发;白油销
售;粗白油销售;沥青及其制品销售；汽车清洗服务等。
2、与本公司的关联关系:是本公司控股股东及实际控制人间接
控制的下属企业。
3、最近一期财务数据：
单位：万元
项目 2021 年 12 月 31 日
总资产 76,123
净资产 13,931
项目 2021 年度
主营业务收入 303,205
净利润 4,001
（四）云浮广业硫铁矿集团有限公司（云硫集团）
1、基本情况：云硫集团成立于 1988 年 1 月 1 日，注册资本为
56,492.2343 万元，住所为云浮市云城区高峰街星岩四路 51 号，法定
代表人为刘富华，主营业务为：生产、销售：聚合硫酸铁、钛白粉；
国内贸易；普通货物进出口；技术进出口；承装（修、试）电力设施
（承装类五级、承修类五级）；地质灾害治理工程丙级设计、施工、
勘查；实业投资、企业管理咨询服务；自有物业出租服务；物业管理
等。
2、与本公司的关联关系: 是本公司控股股东及实际控制人直接及
间接控制的下属企业。
3、最近一期财务数据：
单位：万元
项目 2021 年 12 月 31 日
总资产 151,651
净资产 131,884
项目 2021 年度
主营业务收入 6,966
净利润 -75,534
（五）广东省广业培训学院有限公司（广业培训学院）
1、基本情况：广业培训学院成立于 2014 年 9 月 15 日，注册
资本为 500 万元，住所为广东省广州市天河区金穗路 1 号 401 房，法
定代表人为李铁瑛。主营业务为：教育、培训及咨询服务；职业技能
培训；企业管理培训与咨询；人才交流与推荐；学术交流与信息咨询；
产、学、研课题研究；教育产品开发、销售；教育投资。
2、与本公司的关联关系: 是本公司控股股东及实际控制人全资控
股的下属企业。
3、最近一期财务数据：
单位：万元
项目 2021 年 12 月 31 日
总资产 1,189
净资产 1,106
项目 2021 年度
主营业务收入 1,604
净利润 297
（六）广东省国际工程咨询有限公司（广东工程咨询）
1、基本情况：广东工程咨询成立于 1988 年 8 月 18 日，注册资
本为 3100 万元，住所为广州市越秀区环市中路 316 号金鹰大厦 13 楼，
法定代表人为蒋主浮。主营业务为工程咨询，工程造价专业咨询服务；
招标代理及政府采购代理；工程监理，项目管理；投融资咨询，企业
管理咨询，经济信息咨询；风险评估；工程建设、产业结构及行业发
展的研究咨询服务；房屋租赁；室内装饰及其设计，建筑技术服务；
销售建筑材料及普通机械。
2、与本公司的关联关系: 是本公司控股股东及实际控制人间接
控制的下属企业。
3、最近一期财务数据：
单位：万元
项目 2021 年 9 月 30 日
总资产 35,078
净资产 8,218
项目 2021 年 1-9 月
主营业务收入 21,017
净利润 3,279
（七）宏大君合科技有限公司（宏大君合）
1、基本情况：宏大君合成立于 2017 年 9 月 22 日，注册资本
5000 万元，住所为广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）
X1301-A3716（仅限办公用途）（JM），法定代表人为郭伟明。主营
业务为航天科技知识的推广;新材料技术开发服务;电子、通信与自动
控制技术研究、开发。
2、与本公司的关联关系：为本公司控股子公司广东明华机械有
限公司（以下简称“明华公司”）的参股子公司，明华公司持有宏大君
合 49%股权，且公司的董事长郑炳旭在宏大君合任董事职务，因此构
成本公司的关联方。
3、最近一期财务数据：
单位：万元
项目 2021 年 12 月 31 日
总资产 1,071
净资产 987
项目 2021 年度
主营业务收入 3,867
净利润 -610
（八）福建宏大时代新能源科技有限公司（宏大时代）
1、基本情况：宏大时代成立于 2020 年 12 月 6 日，注册资本为
3000 万元，住所为厦门市湖里区竹坑路 18 号 7 楼 729 室，法定代表
人为周敏。主营业务为，许可项目：技术进出口；货物进出口。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：科技推广和
应用服务；工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；矿山机械制
造；建筑工程用机械制造；矿山机械销售；建筑工程用机械销售；专
用设备修理；通用设备修理；电池销售；蓄电池租赁；轮胎销售；润
滑油销售；非居住房地产租赁；资源再生利用技术研发；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不
含出版物出租）；机动车充电销售；新能源汽车换电设施销售；新能
源汽车电附件销售；电容器及其配套设备销售。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、与本公司的关联关系：为本公司全资子公司宏大爆破工程集
团有限责任公司（以下简称“宏大工程”）的参股子公司，宏大工程
持有宏大时代 34%股权，且公司的董事郑明钗在宏大时代董事长职务，
因此构成本公司的关联方。
3、最近一期财务数据：
单位：万元
项目 2021 年 12 月 31 日
总资产 3,157
净资产 1,837
项目 2021 年度
主营业务收入 6,400
净利润 37
经查询全国法院失信被执行人查询系统，上述关联方均不属于失
信被执行人，且与公司及子公司长期合作，履约能力强，向本公司及
下属子公司支付款项形成坏帐的可能性很小。
三、关联交易定价政策和定价依据
2022 年度关联采购、销售计划依据本公司的经营及生产计划编
制；租赁计划依据已签订的租赁协议编制。
定价政策和依据均以市场价为原则协议定价。
四、交易目的和交易对本公司的影响
1、上述关联交易是公司及下属子公司正常生产经营所必须发生
的。
2、上述关联交易严格按照市场定价原则，符合市场经济规律，
且并未占用公司资金和损害公司利益。交易双方均以平等互利、相互
协商为合作基础。
3、关联交易遵循公平、公正、公开原则，不影响公司的独立性。
五、独立董事意见
公司独立董事就公司日常关联交易事项予以事前认可并发表了
独立意见，认为：公司结合实际经营情况对 2022 年拟与关联方发生
的日常性关联交易进行了合理的预计，此类关联交易属公司日常生产
经营及未来发展所需，符合公司的实际发展情况，交易价格公允，不
存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次日常关联交易预计事项已经公
司董事会审议批准且关联董事回避表决，公司独立董事事前认可本次
关联交易事项并出具了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，该
事项尚需提交公司股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理
办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的要
求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上所述，保荐机构对
公司 2022 年度日常关联交易预计事项无异议。
七、备查文件
1.广东宏大控股集团股份有限公司第五届董事会 2022 年第一次
会议决议。
2.独立董事关于第五届董事会 2022 年第一次会议审议的相关事
项的事前认可意见。
3. 独立董事对第五届董事会 2022 年第一次会议审议的相关事项
的独立意见。
4.保荐机构核查意见。
特此公告。
广东宏大控股集团股份有限公司董事会
2022 年 3 月 25 日