证券代码：002683     证券简称：广东宏大    公告编号：2022-006



              广东宏大控股集团股份有限公司
           第五届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监

事会第十三次会议于 2022 年 3 月 11 日以书面送达向全体监事发出通

知。本次会议于 2022 年 3 月 24 日上午 11:00 在公司天盈广场东塔

56 层会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由

林洁女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。



    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海

证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
    2、审议通过了《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年度报告的

程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海

证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

    3、审议通过了《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能

够有效的执行，在所有重大方面合理保证了公司合法经营、经营效率、

资产安全及财务报告及相关信息真实完整；董事会关于《2021 年度

内部控制的评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立

及运行情况。

     内 容 详 见 公 司 于 2022 年 3 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

     4、审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司严格遵守了深圳证券交易所的相关规定，及时对于募投项目
投资进度进行了合理调整，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，

不存在损害股东利益的情形，同意本次公司调整募集资金投资进度。

内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海证券

报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。



    三、备查文件

    《广东宏大控股集团股份有限公司第五届监事会第十三次会议

决议》



    特此公告。

                           广东宏大控股集团股份有限公司监事会

                                          2022 年 3 月 25 日