广东宏大控股集团股份有限公司
        2021 年度董事会工作报告

  一、报告期内总体经营情况
    2021 年，公司围绕战略布局与年度经营目标，真抓实干，
奋力推动各项工作任务的落地，经营业绩稳步增长。2021 年，
公司实现营业收入 85.26 亿元，同比上升 33.33%；归属于母
公司的净利润 4.80 亿元，同比上升 18.93%。公司业绩较去
年有稳步的增长。
  二、报告期内董事会日常工作情况
  （一）董事会会议情况
    2021年度，公司董事会通过召开现场会议和通讯表决会
议决议事项的方式，对公司定期报告、收购股权、对外担保
等事项进行了讨论和决策，共召开10次会议，形成决议46项，
具体情况如下：
    1、2021年3月18日召开第五届董事会2021年第一次会
议，审议并通过了关于收购吉安化工46.1746%股权的议案。
    2、2021年3月24日召开第五届董事会2021年第二次会
议，审议并通过了总经理工作报告、董事会工作报告、2020
年度报告、财务决算、年度利润分配方案、日常性关联交易
预计等17项议案。
    3、2021年4月23日召开第五届董事会2021年第三次会

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议，审议并通过了公司2021年第一季度报告。
    4、2021年7月22日召开第五届董事会2021年第四次会
议，审议并通过了向参股子公司购买设备暨关联交易事项、
修订《总经理工作细则》《投资管理办法》《重大信息内部
报告制度》共4项议案。
    5、2021年8月18日召开第五届董事会2021年第五次会
议，审议并通过了公司2021年半年度报告、2021年半年度募
集资金存放和使用情况的专项报告、子公司股权质押向银行
申请并购贷款共3项议案。
    6、2021年10月22日召开第五届董事会2021年第六次会
议，审议并通过了关于公司2021年第三季度报告的议案。
    7、2021年12月3日召开第五届董事会2021年第七次会
议，审议并通过了2018年限制性股票激励计划第二个解除限
售期解除限售条件成就、回购注销部分限制性股票、修订《公
司章程》、收购省民爆股权、调整公司组织架构、聘任公司
副总经理、公司“十四五”发展规划等共13项议案。
    8、2021年12月21日召开第五届董事会2021年第八次会
议，审议并通过了变更公司名称及证券简称、修订《公司章
程》、设立军工集团以及提请召开股东大会共4项议案。
    9、2021年12月30日召开第五届董事会2021年第九次会
议，审议并通过了关于重新审议设立军工集团暨关联交易事
项的议案。

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    10、2021年12月31开第五届董事会2021年第十次会议，
审议并通过了关于终止收购生力民爆股权的重大资产重组
议案。
    上述议案中需要独立董事发表意见的，公司独立董事均
能本着谨慎、独立、公正的态度发表独立意见，勤勉、尽责、
忠实地履行独立董事的义务，维护公司的整体利益，尤其是
中小股东的合法权益。
  （二）董事会对股东大会决议执行情况
    报告期内，公司董事会作为召集人，共召开3次股东大
会，审议公司年度报告、关联交易、对外担保等事项，形成
决议共17项。具体如下：
    1、2021年1月5日，召开2021年第一次临时股东大会，
审议通过了回购注销部分限制性股票、修订《公司章程》（减
少注册资本）、为子公司提供担保等共3项议案。
    公司已于2021年3月10日完成了回购注销限制性股票事
宜；新《公司章程》已经实施；为宏大工程、宏大民爆等下
属子公司提供续担保的事宜亦正常履行中。
    2、2021年4月15日，召开2020年度股东大会，审议通过
了公司2020年度董事会工作报告、2020年度报告、2021年预
算以及2020年度利润分配等10项议案。
    公司已在股东大会审议通过后，于2021年6月8日完成了
2020年度利润分配工作。

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    3、2021年12月21日，召开2021年第二次临时股东大会，
审议通过了回购注销部分限制性股票、修订《公司章程》、
聘任年度审计机构以及变更公司监事共4项议案。
    本次需回购注销的股份需满足45日的公示期，公司已于
2022年3月初向深圳证券交易所提交了限制性股票回购注销
的申请手续，并于3月14日完成回购注销事宜。
    新的《公司章程》已正常实施；新聘任的审计机构也已
顺利完成2021年度审计工作。
   （三）内部控制情况
    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和
其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办
法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，内审部门对
公司2021年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控
制有效性进行了评价，并得出结论如下：
    公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求
在所有重大方面保持了有效的内部控制。
   （四）董事会专门委员会工作情况
   1、战略与投资委员会履职情况：
    报告期内，公司战略与投资委员会积极履行职责，严格
按照《董事会战略与投资委员会工作细则》的相关要求开展
工作。公司战略与投资委员会积极了解公司经营状况，就重
大投资决策与公司管理层保持日常沟通。本年度共召开了3

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次会议，审议了收购吉安化工46.1746%股权、收购省民爆公
司100%股权暨关联交易、调整公司组织架构、公司“十四五”
发展规划、终止重大资产重组、审议设立军工集团等7项议
案。
   2、审计委员会履职情况：
    报告期内，公司审计委员会严格按照相关法律法规及
《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，
认真履行职责，充分发挥了审核与监督作用，共召开了4次
会议，对公司每个季度财务情况、年度审计报告、募集资金
审核报告以及聘请年度审计机构等事项进行了审议。
   3、董事会薪酬考核委员会履职情况：
    报告期内，薪酬考核委员会共召开了4次会议，依据公
司经营目标的完成情况以及公司董事长、高级管理人员的履
职情况，对公司董事长进行了年度绩效考核并对经营班子考
核得分完成情况进行了确认。此外，对公司限制性股票激励
计划激励对象年度绩效考核结果等事项进行了审议。
   4、提名委员会履职情况：
    报告期内，提名委员会严格按照相关法律法规及《公司
章程》《董事会提名委员会工作细则》的相关规定，共召开
了1次会议，对新任副总经理的个人情况、任职资格等进行
了认真核查。
   （五）投资者关系管理工作

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    公司自上市以来积极开展投资者关系管理工作，包括分
析股东名册、参加投资者调研活动、和投资者保持沟通与联
络，以及其他有利于改善投资者关系等工作。2021 年，公司
根据证券监管部门的有关规定和《公司章程》等规定完成了
年度报告、季度报告等定期报告和临时公告的信息披露工
作，公司共计完成信息披露公告 122 则。此外，公司共披露
的调研记录 10 篇，通过互动易平台回答投资者的提问共 236
道，并多次通过电话、咨询交流等与投资者保持沟通，确保
公司经营信息公开透明，维护广大投资者利益。
    三、2022年度董事会工作重点
    （一）继续进行业务扩张
    2022 年，公司实施扩张型发展战略，依托产业平台和资
本平台，实现外延式扩张为主轴，内延式增长为辅助。主要
包括如下方面：1、军工板块在优势项目上，按高要求、高
起点、高投入，占领行业制高点；同时，加大并购已列装的
智能弹药业务，吸纳含金量高、起点高、想象空间大的军工
项目，集中资源填补市场。2、矿服板块继续优化工艺，发
展大型设备无人化、采选工艺一体化自动化；围绕给特大型
矿企提供服务，以形成强竞争优势，占领市场份额；进行矿
服民爆一体化并购。3、民爆板块需要引入先进装备，加强
安全生产，并继续进行高质量的扩张，扩大规模巩固市场地
位。同时，坚守安全生产，进一步压层级减员增效。

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    （二）实施扁平化管理
    2021 年底，公司已在总部调整了组织架构，压减管理层
级，简化管理结构。2022 年，公司将继续在各板块公司实行
扁平化管理，合并管理服务部门，突出生产经营单位的生产
和经营职能，提高管理效率。同时，对宏大下属公司实行定
员定岗，减员增效。
    （三）共建职能服务部门
    公司将共建规划发展中心、风控中心、投资中心、财务
中心，高效决策公司日常经营事项。同时，共用一张数字网，
即加强信息化建设，将公司各类生产经营活动信息流，不间
断地、及时地、真实地、智能地生成各种管理表单，供各层
级管理者决策参考。
    （四）搭建顶层指挥平台
    公司党委会和董事会作为指挥部，党委会负责把方向、
管大局、促落实，董事会负责谋篇布局、规划未来、指引方
向、明确目标。公司监事会实行监督职能，负责监督董事会
和经营团队是否尽责尽职，公司年度工作计划是否落实到
位，经营效果与控制是否有效。为确保上述功能得到发挥，
党委会、董事会和监事会的相关工作将落实到公司各职能部
门中。
                  广东宏大控股集团股份有限公司董事会
                                     2022 年 3 月 24 日

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