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公司公告

广东宏大:第五届董事会2022年第三次会议决议公告2022-07-06  

                          证券代码:002683           证券简称:广东宏大   公告编号:2022-030



                      广东宏大控股集团股份有限公司
                第五届董事会 2022 年第三次会议决议公告


           本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

       整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



  一、董事会会议召开情况

         广东宏大控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董

  事会 2022 年第三次会议于 2022 年 6 月 23 日以电子邮件方式向全体

  董事发出通知。

         本次会议于 2022 年 7 月 5 日上午 9:30 于公司天盈广场东塔 56

  层会议室召开,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议由董事长郑
  炳旭先生主持。公司全体监事、高级管理人员均列席了本次会议。

         本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

  定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

          为了加强公司对法治建设和合规体系建设工作的管理,同时结合

  公司的实际发展情况,对《公司章程》的部分条款进行修订,具体修

  订内容如下:
序号                修订前                          修订后
序号                   修订前                                    修订后
1      第十三条     经依法登记,公司的经营范      第十三条    经依法登记,公司的经营范
       围:矿山工程施工总承包、爆破与拆除工程、   围:产业投资;资产经营;技术开发;企
       土石方工程、地基与基础工程、隧道工程专     业管理;资产租赁。(以上各项具体按本
       业承包;民用爆破器材生产及销售本企业生     公司有效证书经营)
       产的民用爆炸物品;承包境外爆破与拆除、     公司的经营范围以市场监督管理部门最
       土石方工程和境内国际招标工程,上述境外     终核定的为准。
       工程所需的设备、材料出口;爆破作业项目
       的设计施工、安全评估以及安全监理;上述
       相关的技术研发与咨询服务,爆破清渣,机
       械设备租赁;基础工程、航道工程、民爆器
       材生产经营;工程技术研发与咨询服务;军
       工产品科研、生产与销售;产业投资、资产
       管理与基金管理;技术开发;企业管理与咨
       询、资产租赁服务。(以上各项具体按本公
       司有效证书经营)
       公司的经营范围以工商行政管理部门最终
       核定的为准。
2      第一百〇八条    董事会行使下列职权:       第一百〇八条     董事会行使下列职权:
           (一)召集股东大会,并向股东大会报          (一)召集股东大会,并向股东大会
       告工作;                                   报告工作;
           (二)执行股东大会的决议;                  (二)执行股东大会的决议;
           (三)决定公司的经营计划和投资方            (三)制定公司战略和发展规划、决
       案;                                       定公司的经营计划和投资方案;
           (四)制订公司的年度财务预算方案、          (四)制订公司的年度财务预算方
       决算方案;                                 案、决算方案;
           (五)制订公司的利润分配方案和弥补          (五)制订公司的利润分配方案和弥
       亏损方案;                                 补亏损方案;
           (六)制订公司增加或者减少注册资            (六)制订公司增加或者减少注册资
       本、发行债券或其他证券及上市方案;         本、发行债券或其他证券及上市方案;
           (七)拟订公司重大收购、收购本公司          (七)拟订公司重大收购、收购本公
       股票或者合并、分立、解散及变更公司形式     司股票或者合并、分立、解散及变更公司
       的方案;                                   形式的方案;
           (八)在股东大会授权范围内,决定公          (八)在股东大会授权范围内,决定
       司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对     公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
       外担保事项、委托理财、关联交易等事项;     对外担保事项、委托理财、关联交易等事
           (九)决定公司内部管理机构的设置;     项;
           (十)聘任或者解聘公司总经理、董事          (九)决定公司内部管理机构的设
       会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘     置;
       公司副总经理、财务负责人等高级管理人            (十)聘任或者解聘公司总经理、董
       员,并决定其报酬事项和奖惩事项;           事会秘书,并决定其业绩考核、报酬事项
           (十一)制订公司的基本管理制度;       和奖惩事项;根据总经理的提名,聘任或
           (十二)制订本章程的修改方案;         者解聘公司副总经理、财务负责人等高级
           (十三)管理公司信息披露事项;         管理人员,并决定其业绩考核、报酬事项
序号                   修订前                                    修订后
           (十四)向股东大会提请聘请或更换为     和奖惩事项;
       公司审计的会计师事务所;                        (十一)制订公司基本管理制度;
           (十五)听取公司总经理的工作汇报并          (十二)制订本章程的修改方案;
       检查总经理的工作;                              (十三)管理公司信息披露事项;
           (十六)制订、实施公司股权激励计划;        (十四)向股东大会提请聘请或更换
           (十七)审议除由股东大会决议外的       为公司审计的会计师事务所;
       风险投资及对外财务资助;                        (十五)听取公司总经理的工作汇报
           (十八)法律、行政法规、部门规章       并检查总经理的工作;
       或本章程授予的其他职权。                        (十六)制订、实施公司股权激励计
           公司重大事项应当由董事会集体决策,     划;
       不得将法定由董事会行使的职权授予董事            (十七)审议除由股东大会决议外的
       长、总经理等行使。                         风险投资及对外财务资助;
                                                       (十八)法律、行政法规、部门规章
                                                  或本章程授予的其他职权。
                                                       公司重大事项应当由董事会集体决
                                                  策,不得将法定由董事会行使的职权授予
                                                  董事长、总经理等行使。

         表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

         本议案需提交股东大会审议。

  2、审议通过了《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

         内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券

  日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相

  关公告。

         表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  三、备查文件

  《广东宏大控股集团股份有限公司第五届董事会 2022 第三次会议决

  议》

                                      广东宏大控股集团股份有限公司董事会

                                                                   2022 年 7 月 5 日