证券代码：002683           证券简称：广东宏大   公告编号：2022-030



                      广东宏大控股集团股份有限公司
                第五届董事会 2022 年第三次会议决议公告


           本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

       整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



  一、董事会会议召开情况

         广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董

  事会 2022 年第三次会议于 2022 年 6 月 23 日以电子邮件方式向全体

  董事发出通知。

         本次会议于 2022 年 7 月 5 日上午 9:30 于公司天盈广场东塔 56

  层会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长郑
  炳旭先生主持。公司全体监事、高级管理人员均列席了本次会议。

         本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

  定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

          为了加强公司对法治建设和合规体系建设工作的管理，同时结合

  公司的实际发展情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修

  订内容如下：
序号                修订前                          修订后
序号                   修订前                                    修订后
1      第十三条     经依法登记，公司的经营范      第十三条    经依法登记，公司的经营范
       围：矿山工程施工总承包、爆破与拆除工程、   围：产业投资；资产经营；技术开发；企
       土石方工程、地基与基础工程、隧道工程专     业管理；资产租赁。（以上各项具体按本
       业承包；民用爆破器材生产及销售本企业生     公司有效证书经营）
       产的民用爆炸物品；承包境外爆破与拆除、     公司的经营范围以市场监督管理部门最
       土石方工程和境内国际招标工程，上述境外     终核定的为准。
       工程所需的设备、材料出口；爆破作业项目
       的设计施工、安全评估以及安全监理；上述
       相关的技术研发与咨询服务，爆破清渣，机
       械设备租赁；基础工程、航道工程、民爆器
       材生产经营；工程技术研发与咨询服务；军
       工产品科研、生产与销售；产业投资、资产
       管理与基金管理；技术开发；企业管理与咨
       询、资产租赁服务。（以上各项具体按本公
       司有效证书经营）
       公司的经营范围以工商行政管理部门最终
       核定的为准。
2      第一百〇八条    董事会行使下列职权：       第一百〇八条     董事会行使下列职权：
           （一）召集股东大会，并向股东大会报          （一）召集股东大会，并向股东大会
       告工作；                                   报告工作；
           （二）执行股东大会的决议；                  （二）执行股东大会的决议；
           （三）决定公司的经营计划和投资方            （三）制定公司战略和发展规划、决
       案；                                       定公司的经营计划和投资方案；
           （四）制订公司的年度财务预算方案、          （四）制订公司的年度财务预算方
       决算方案；                                 案、决算方案；
           （五）制订公司的利润分配方案和弥补          （五）制订公司的利润分配方案和弥
       亏损方案；                                 补亏损方案；
           （六）制订公司增加或者减少注册资            （六）制订公司增加或者减少注册资
       本、发行债券或其他证券及上市方案；         本、发行债券或其他证券及上市方案；
           （七）拟订公司重大收购、收购本公司          （七）拟订公司重大收购、收购本公
       股票或者合并、分立、解散及变更公司形式     司股票或者合并、分立、解散及变更公司
       的方案；                                   形式的方案；
           （八）在股东大会授权范围内，决定公          （八）在股东大会授权范围内，决定
       司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对     公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
       外担保事项、委托理财、关联交易等事项；     对外担保事项、委托理财、关联交易等事
           （九）决定公司内部管理机构的设置；     项；
           （十）聘任或者解聘公司总经理、董事          （九）决定公司内部管理机构的设
       会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘     置；
       公司副总经理、财务负责人等高级管理人            （十）聘任或者解聘公司总经理、董
       员，并决定其报酬事项和奖惩事项；           事会秘书，并决定其业绩考核、报酬事项
           （十一）制订公司的基本管理制度；       和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或
           （十二）制订本章程的修改方案；         者解聘公司副总经理、财务负责人等高级
           （十三）管理公司信息披露事项；         管理人员，并决定其业绩考核、报酬事项
序号                   修订前                                    修订后
           （十四）向股东大会提请聘请或更换为     和奖惩事项；
       公司审计的会计师事务所；                        （十一）制订公司基本管理制度；
           （十五）听取公司总经理的工作汇报并          （十二）制订本章程的修改方案；
       检查总经理的工作；                              （十三）管理公司信息披露事项；
           （十六）制订、实施公司股权激励计划；        （十四）向股东大会提请聘请或更换
           （十七）审议除由股东大会决议外的       为公司审计的会计师事务所；
       风险投资及对外财务资助；                        （十五）听取公司总经理的工作汇报
           （十八）法律、行政法规、部门规章       并检查总经理的工作；
       或本章程授予的其他职权。                        （十六）制订、实施公司股权激励计
           公司重大事项应当由董事会集体决策，     划；
       不得将法定由董事会行使的职权授予董事            （十七）审议除由股东大会决议外的
       长、总经理等行使。                         风险投资及对外财务资助；
                                                       （十八）法律、行政法规、部门规章
                                                  或本章程授予的其他职权。
                                                       公司重大事项应当由董事会集体决
                                                  策，不得将法定由董事会行使的职权授予
                                                  董事长、总经理等行使。

         表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

         本议案需提交股东大会审议。

  2、审议通过了《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

         内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券

  日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相

  关公告。

         表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

  《广东宏大控股集团股份有限公司第五届董事会 2022 第三次会议决

  议》

                                      广东宏大控股集团股份有限公司董事会

                                                                   2022 年 7 月 5 日