证券代码：002683      证券简称：广东宏大     公告编号：2022-033



              广东宏大控股集团股份有限公司
            2022年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。


    一、 会议召开和出席情况

    （一） 召开情况

    1、   召集人：广东宏大控股集团股份有限公司第五届董事会

    2、   召开时间：2022 年 7 月 21 日下午 15:00

    3、   召开地点：广州市天河区兴民路 222 号之三（C3 栋）天盈

          广场东塔 56 层

    4、   表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

    5、   会议主持人：公司董事长郑炳旭先生

    6、   会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规

          则》以及《公司章程》等有关规定

    （二） 会议出席情况

    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东
大会的股东（股东授权委托代表）共94人，代表股份270,254,615股，

占上市公司总股份的36.0936%。其中：出席现场投票的股东及股东代

表共7名，代表股份262,539,800股，占上市公司总股份的35.0633%；

通 过 网 络投 票的股 东 及 股东 代表共 87名 ， 代 表有表 决 权 的股 份

7,714,815股，占公司总股份的1.0303%。

    公司部分董事、全部监事、高级管理人员以及北京市君合（广州）

律师事务所律师参加了现场会议。


    二、议案审议表决情况

    会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议

案。

议案 1.00 关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：

   同意 266,439,191 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5882％；

反对 3,815,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4118％；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持

股份的 0％。

中小股东总表决情况：

       同 意 4,055,791 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

51.5269％；反对 3,815,424 股，占出席会议的中小股东所持股份的

48.4731％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

的中小股东所持股份的 0％。
    三、律师出具的法律意见

    本次会议由北京市君合（广州）律师事务所出席的律师见证。见

证律师叶坚鑫、李丹虹认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、

召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法

律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、

有效。


    四、备查文件

    1、广东宏大控股集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会

决议；

    2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东宏大控股集团股份

有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见》。



    特此公告。



                          广东宏大控股集团股份有限公司董事会

                                             2022 年 7 月 21 日