证券代码：002683     证券简称：广东宏大    公告编号：2022-048



              广东宏大控股集团股份有限公司
           关于调整限制性股票回购价格的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年

10 月 21 日召开了第五届董事会 2022 年第五次会议和第五届监事会

第十七次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，

现将相关情况公告如下：


    一、公司限制性股票激励计划实施情况

    1、2017 年 4 月 19 日,公司召开第四届董事会 2017 年第三次会

议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于<广东宏大爆破股份

有限公司限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》及其相关事项

的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    2、2018 年 3 月 16 日，公司召开了第四届董事会 2018 年第二次

会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关于<广东宏大爆破股

份有限公司限制性股票激励计划(草案)修订稿>及摘要的议案》及其

相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    3、2018 年 11 月 2 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，

审议通过《关于<广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划（草
案）修订稿>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司第一期限

制性股票激励计划得到批准。

    4、2018 年 12 月 4 日，公司召开第四届董事会 2018 年第十次会

议和第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于<调整广东宏大爆

破股份有限公司限制性股票激励计划激励对象人员名单及授予数量

和授予价格>的议案》《关于向广东宏大爆破股份有限公司限制性股

票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2018 年 12 月

4 日为授予日，授予 64 名激励对象 6,225,812 股限制性股票，授予
价格为 5.52 元/股。

    5、2018 年 12 月 24 日，公司已经完成了该次限制性股票的授予

工作，在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，7 名激励对象

因个人原因放弃认购公司拟向其授予的限制性股票。因此本计划授予

激励对象人数由 64 名调整为 57 名，授予的限制性股票数量由

6,225,812 股调整为 5,620,968 股。本次授予限制性股票的上市日期

为 2018 年 12 月 26 日。

    6、2019 年 12 月 11 日，公司召开第四届董事会 2019 年第七次

会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整限制性股

票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公

司回购注销已离职的 1 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票

共 52,575 股。该事项已于 2019 年 12 月 27 日经公司 2019 年第二次

临时股东大会审议通过。本次限制性股票于 2020 年 3 月 30 日完成回

购注销，剩余股权激励限制性股票 5,568,393 股。

    7、2020 年 12 月 18 日，公司召开第五届董事会 2020 年第十二
次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2018 年限制

性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于

调整限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销部分限制性股票

的议案》。2018 年限制性股票激励计划第一个解锁期内，因 25 名激

励对象所在经营单位未能完成公司对其的业绩考核要求，解除限售比

例未达到 100%，未能全额解除限售，拟回购注销上述激励对象已获

授但未解锁的限制性股票共计 681,269 股。

    8、2021 年 1 月 5 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，

审议通过了回购注销上述股权激励限制性股票 681,269 股的议案，并

于 2021 年 3 月 10 日完成了回购注销事宜。

    9、2021 年 12 月 3 日，公司召开第五届董事会 2021 年第七次会

议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2018 年限制性

股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调

整限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议

案》和《关于调整限制性股票激励计划对标企业的议案》。2018 年限

制性股票激励计划第二个解锁期内，因 10 名激励对象所在经营单位

未能完成公司对其的业绩考核要求，未能解除限售，需回购注销上述

激励对象已获授但未解锁的限制性股票共计 368,496 股。此外，因 2

名激励对象离职，公司拟回购注销上述两位激励对象剩余未解锁的限

制性股票合计 283,268 股。公司已于 2022 年 3 月 14 日办理完成上述

股权激励限制性股票回购注销手续。

    10、2021 年 12 月 21 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，
审议通过了回购注销上述股权激励限制性股票 368,496 股的议案，并

于 2022 年 3 月 14 日完成了回购注销事宜。

    11、2022 年 10 月 21 日，公司召开第五届董事会 2022 年第五次

会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2018 年限制

性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于

调整限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销部分限制性股票

的议案》。

    鉴于公司 2021 年度利润分配方案已于 2022 年 6 月 8 日实施完毕，

根据公司《限制性股票激励计划修订稿》以及公司 2018 年第三次临

时大会的授权，公司限制性股票回购价格由 4.95 元/股调整为 4.65

元/股。


    二、本次限制性股票回购价格调整事由及调整情况


    2022 年 4 月 15 日，公司 2021 年度股东大会审议通过了《关于

公司 2021 年度利润分配的议案》，公司 2021 年利润分配方案为：以

实施分配方案时股权登记日的总股本 748,760,423 股为基数，向全体

股东每 10 股派发现金股利 3 元人民币（含税）。该权益分派方案已于

2022 年 6 月 8 日实施完毕。

    现根据 2018 年 11 月 2 日公司召开的 2018 年第三次临时股东大

会审议通过的《关于<广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计

划（草案）修订稿>及其摘要的议案》的相关规定，若限制性股票在

授予后，公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、
缩股、派息、配股或增发等影响公司股票价格进行除权、除息处理的

情况时，公司按下列约定对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做

相应调整，调整方法如下：


    （3）派息


    P＝P0-V


    其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后

的授予价。


    根据上述调整方法，公司本次授予的限制股票的回购价格由 4.95

元/股调整为 4.65 元/股。


    三、本次调整对公司业绩的影响

    本次对公司限制性股票激励计划的回购价格调整系因 2021 年度

利润分配方案实施所致，不会对公司的财务状况和经营成果产生任何

实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责，公司管理团队将

继续认真履行工作职责，为股东创造价值。


    四、独立董事意见

    鉴于公司 2021 年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《限制

性股票激励计划修订稿》中发生派发股票红利事项的相关规定，公司

董事会对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应调整。本次调

整符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《限制性股票激励计

划修订稿》中的相关规定，同意公司董事会对限制性股票激励计划回
购价格进行调整。


    五、监事会意见

    经核查，鉴于公司 2021 年度利润分配方案已于 2022 年 6 月 8 日

实施完毕，公司董事会对本次股权激励回购价格的调整是根据公司

《限制性股票激励计划修订稿》以及公司 2018 年第三次临时大会的

授权作出的调整，上述限制性股票回购价格的调整程序合法、合规。


    六、律师出具的法律意见

    广东广信君达律师事务所律师认为，本次调整 2018 年限制性股

票激励计划的回购价格，符合《限制性股票激励计划（草案）修订稿》

中相关调整事项的规定，本次调整内容在公司 2018 年第三次临时股

东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规、有效。


     七、备查文件

    1、第五届董事会 2022 年第五次会议决议；

    2、第五届监事会第十七次会议决议；

    3、独立董事关于第五届董事会 2022 年第五次会议相关事项的独

立意见；

    4、广东广信君达律师事务所关于广东宏大控股集团股份有限公

司 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就、

调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票之法律意见书。



    特此公告。
广东宏大控股集团股份有限公司董事会

                 2022 年 10 月 21 日