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公司公告

广东宏大:监事会决议公告2022-10-22  

                        证券代码:002683     证券简称:广东宏大    公告编号:2022-044



               广东宏大控股集团股份有限公司
             第五届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东宏大控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监

事会第十七次会议于 2022 年 10 月 12 日以电子邮件方式向全体监事

发出通知。本次会议于 2022 年 10 月 21 日上午 10:30 在公司天盈广

场东塔 56 层会议室召开,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次

会议由吴建林先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

有关规定。



    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。

    经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2022 年第三季度

报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、

准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    内容详见公司于 2022 年 10 月 22 日刊登在《中国证券报》《上海

证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)上相关公告。

    2、审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限

售期解除限售条件成就的议案》。

    经审核,监事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划的第三个

解除限售期解除限售条件已经成就。同时,监事会对解除限售的激励

对象名单进行了核查,本次符合解除限售条件的激励对象人数为 51

人,激励对象的解除限售资格合法、有效,可解除限售股份数量为

1,120,604 股,占公司当前总股本的 0.1497%。

    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日

报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上相

关公告。

    3、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。

    经核查,鉴于公司 2021 年度利润分配方案已于 2022 年 6 月 8 日

实施完毕,公司董事会对本次股权激励回购价格的调整是根据公司

《限制性股票激励计划修订稿》以及公司 2018 年第三次临时大会的

授权作出的调整,上述限制性股票回购价格的调整程序合法、合规。

    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上相

关公告。

    4、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

    2018 年限制性股票激励计划的第三个解锁期内,因 3 名激励对

象所在经营单位未能完成公司对其的业绩考核要求,未能解除限售;

2 名激励对象因未能完成其所在经营单位的考核目标要求,解除限售

比例未达到 100%;拟回购注销上述激励对象已获授但未解锁的限制

性股票共计 173,657 股。此外,1 名激励对象于 2022 年 1 月离职,

并已办理完相关离职手续,公司拟回购注销其剩余未解锁的限制性股

票合计 23,684 股。综上,公司本次拟回购注销合计 197,341 股,预

计本次回购注销完成后,公司总股本将由 748,760,423 股变更为

748,563,082 股。

    监事会对本次回购注销限制性股票的相关事项进行了核实,认为:

公司本次回购注销部分限制性股票的程序、依据、回购数量及价格等

符合公司《限制性股票激励计划修订稿》的相关规定,同意公司回购

注销前述 5 名激励对象已获授但未解锁的限制性股票共计 173,657 股

及已离职激励对象剩余未解锁的限制性股票 23,684 股。

    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日

报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上相

关公告。

    本议案尚需提交公司股东大会审议,且须经出席会议的股东所持
表决权的 2/3 以上通过。

    5、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

    公司通过自查发现,公司原制定的《监事会议事规则》的部分条

款与现行法律法规表述不符,根据《中华人民共和国公司法》《中华

人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市

规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司

对《监事会议事规则》的部分条款进行了修订。修订后的《监事会议

事规则》见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

上相关公告。

    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    《广东宏大控股集团股份有限公司第五届监事会第十七次会议

决议》



    特此公告。

                          广东宏大控股集团股份有限公司监事会

                                         2022 年 10 月 21 日