证券代码：002683      证券简称：广东宏大     公告编号：2022-052



              广东宏大控股集团股份有限公司
            2022年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。


    一、 会议召开和出席情况

    （一） 召开情况

    1、   召集人：广东宏大控股集团股份有限公司第五届董事会

    2、   召开时间：2022 年 11 月 15 日下午 15:00

    3、   召开地点：广州市天河区兴民路 222 号之三（C3 栋）天盈

          广场东塔 56 层

    4、   表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

    5、   会议主持人：公司董事长郑炳旭先生

    6、   会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规

          则》以及《公司章程》等有关规定

    （二） 会议出席情况

    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东
大会的股东（股东授权委托代表）共59人，代表股份303,421,919股，

占上市公司总股份的40.5232%。其中：出席现场投票的股东及股东代

表共7名，代表股份262,462,510股，占上市公司总股份的35.0529%；

通 过 网 络投 票的股 东 及 股东 代表共 52名 ， 代 表有表 决 权 的股 份

40,959,409股，占公司总股份的5.4703%。

    公司全部董事、监事、高级管理人员以及北京市君合（广州）律

师事务所律师参加了现场会议。


    二、议案审议表决情况

    会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议

案。

议案 1.00 关于续聘 2022 年度审计机构的议案

总表决情况：

    同意 302,228,985 股，占有效表决权股份的 99.6068％；反对

1,172,600 股，占有效表决权股份的 0.3865％；弃权 20,334 股，占

有效表决权股份的 0.0067％。

中小股东表决情况：

    同意 3,120,467 股，占中小股东有效表决权股份的 72.3435％；

反对 1,172,600 股，占中小股东有效表决权股份的 27.1850％；弃权

20,334 股，占中小股东有效表决权股份的 0.4714％。



议案 2.00 关于回购注销部分限制性股票的议案

总表决情况：
    同意 302,280,519 股，占有效表决权股份的 99.6238％；反对

1,141,400 股，占有效表决权股份的 0.3762％；弃权 0 股，占有效表

决权股份的 0％。

中小股东表决情况：

    同意 3,172,001 股，占中小股东有效表决权股份的 73.5383％；

反对 1,141,400 股，占中小股东有效表决权股份的 26.4617％；弃权

0 股，占中小股东有效表决权股份的 0％。



议案 3.00 关于修订《监事会议事规则》的议案

总表决情况：

    同意 299,547,028 股，占有效表决权股份的 98.7229％；反对

3,874,891 股，占有效表决权股份的 1.2771％；弃权 0 股，占有效表

决权股份的 0％。

中小股东表决情况：

    同意 438,510 股，占中小股东有效表决权股份的 10.1662％；反

对 3,874,891 股，占中小股东有效表决权股份的 89.8338％；弃权 0

股，占中小股东有效表决权股份的 0％。


    三、律师出具的法律意见

    本次会议由北京市君合（广州）律师事务所出席的律师见证。见

证律师叶坚鑫、谢希认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召

集人资格、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、

法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有
效。


    四、备查文件

    1、广东宏大控股集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会

决议；

    2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东宏大控股集团股份

有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见》。



    特此公告。



                         广东宏大控股集团股份有限公司董事会

                                           2022 年 11 月 15 日