证券代码：002683       证券简称：广东宏大    公告编号：2022-054



                广东宏大控股集团股份有限公司
           第五届董事会 2022 年第六次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董

事会 2022 年第六次会议于 2022 年 11 月 15 日以电子邮件方式向全

体董事发出通知。

    本次会议于 2022 年 11 月 25 日上午 9:30 于公司天盈广场东塔

56 层会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事
长郑炳旭先生主持。公司全体监事、高级管理人员均列席了本次会

议。

    本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》

       内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券

日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关

公告。
       表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《广东宏大控股集团股份有限公司第五届董事会 2022 第六次会议决

议》

                            广东宏大控股集团股份有限公司董事会

                                               2022 年 11 月 25 日