证券代码：002683     证券简称：广东宏大     公告编号：2023-002



              广东宏大控股集团股份有限公司
            第五届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监

事会第十八次会议于 2023 年 1 月 11 日以电子邮件方式向全体监事发

出通知。本次会议于 2023 年 1 月 16 日下午 16:00 在公司天盈广场东

塔 56 层会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议

由吴建林先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关

规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

1.1、审议通过《选举吴建林先生为监事》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2、审议通过《选举肖梅女士为监事》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。

    内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券

日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相

关公告。

    2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议

案》。

    监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管

理的决策程序符合相关规定，在保障募集资金投资项目顺利进行和募

集资金安全的前提下，公司继续使用不超过 10 亿元闲置募集资金进

行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利

于提高闲置募集资金的现金管理收益。使用部分暂时闲置募集资金进

行现金管理不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集

资金用途的行为。同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日

报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相

关公告。

    三、备查文件

    《广东宏大控股集团股份有限公司第五届监事会第十八次会议

决议》



    特此公告。
广东宏大控股集团股份有限公司监事会

              2023 年 1 月 16 日