证券代码：002683     证券简称：广东宏大     公告编号：2023-006


                 广东宏大控股集团股份有限公司
          关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



 一、召开会议的基本情况

 1、股东大会届次：广东宏大控股集团股份有限公司 2023 年第一次临
 时股东大会。
 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会，本次股东大会经公司第

 五届董事会 2023 年第一次会议决议召开。
 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

 范性文件和《公司章程》的规定。
 4、会议召开时间：
 现场会议召开时间为 2023 年 2 月 7 日下午 15:00
 网络投票时间：2023 年 2 月 7 日。其中：
 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

 2023 年 2 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
 （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 2 月 7
 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

 5、会议召开方式：采取现场结合网络投票方式。公司股东只能选择
 现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表

 决的，以第一次投票表决结果为准。
 6、股权登记日：2023 年 2 月 2 日。
 7、出席对象：
 （1）截至 2023 年 2 月 2 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记

 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本
 通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现
 场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
 可不必是公司的股东。
 （2）公司董事、监事、高级管理人员。

 （3）公司聘请的律师。
 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

 8、会议地点：广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 56 层会
 议室

 二、会议审议事项

                                                                 备注
 提案编码                       提案名称                    该列打勾的栏目
                                                               可以投票
累积投票提案                提案 1.00、2.00、3.00 采用等额选举
    1.00        关于公司董事会非独立董事换届选举的议案    应选人数（6）人
    1.01        选举郑炳旭先生为非独立董事                         √
    1.02        选举王永庆先生为非独立董事                         √
    1.03        选举潘源舟先生为非独立董事                         √
    1.04        选举孙芳伟先生为非独立董事                         √
    1.05        选举李爱军先生为非独立董事                         √
    1.06        选举郑明钗先生为非独立董事                         √
    2.00        关于公司董事会独立董事换届选举的议案      应选人数（3）人
    2.01        选举邱冠周先生为独立董事                           √
    2.02        选举吴宝林先生为独立董事                           √
    2.03        选举谢青先生为独立董事                             √
    3.00        关于监事会换届选举的议案                  应选人数（2）人
    3.01        选举吴建林先生为监事                               √
    3.02        选举肖梅女士为监事                                 √

 特别说明：
        1、上述议案有关内容详见公司于同日刊登在《证券时报》《中

 国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网

 （http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
    2、上述议案1-议案3采用累积投票方式进行逐项表决投票，应

选举非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人。股东所拥

有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可

以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以

投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；独立董事候选人的

任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进

行表决。

    3、上述议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理

人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股

东）的表决进行单独计票及公开披露。

三、会议登记方法

1、登记时间：2023 年 2 月 6 日上午 9:00-11:30，下午 2:00-5:00；

2、登记地点：广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 56 层广
东宏大控股集团股份有限公司证券保密部；
3、登记办法
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖
公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记

手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等
办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授
权委托书；
（3）股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记（须在登记时
间 2023 年 2 月 6 日前送达公司证券保密部）。

4、联系方式
联 系 人：郑少娟、王紫沁
联系电话：020-38031687

传    真：020-38031951
电子邮箱：hdbp@hdbp.com
联系地址：广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 56 层
邮    编：510623
5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
     在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件

1.《广东宏大控股集团股份有限公司第五届董事会2023年第一次
会议决议》
2. 《广东宏大控股集团股份有限公司第五届监事会第十八次会议
决议》


     特此公告。


                         广东宏大控股集团股份有限公司董事会
                                             2023年1月16日
附件一：

                 参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362683”，投
票简称为“宏大投票”。
    2、填报选举票数。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投

选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。

    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

    投给候选人的选举票数                   填报

     对候选人 A 投 X1 票                   X1 票

     对候选人 B 投 X2 票                   X2 票

                …                          …

           合        计        不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意

分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
二、 通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 2 月 7 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—

11:30 和 13:00—15:00。

      2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 2 月 7 日上午 9：

15 至 2023 年 2 月 7 日下午 3：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。
      附件二：

                                           授权委托书

           兹全权委托                 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公
      司出席广东宏大控股集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，对以下议
      案以投票方式代为行使表决权:

           本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：
                                                                备注              选举票数
   提案
                                提案名称                   该列打勾的栏目
   编码
                                                             可以投票
累积投票提案                          提案 1.00、2.00、3.00 采用等额选举
    1.00       关于公司董事会非独立董事换届选举的议案                  应选人数（6）人
    1.01       选举郑炳旭先生为非独立董事                         √
    1.02       选举王永庆先生为非独立董事                         √
    1.03       选举潘源舟先生为非独立董事                         √
    1.04       选举孙芳伟先生为非独立董事                         √
    1.05       选举李爱军先生为非独立董事                         √
    1.06       选举郑明钗先生为非独立董事                         √
    2.00       关于公司董事会独立董事换届选举的议案                    应选人数（3）人
    2.01       选举邱冠周先生为独立董事                           √
    2.02       选举吴宝林先生为独立董事                           √
    2.03       选举谢青先生为独立董事                             √
    3.00       关于监事会换届选举的议案                                应选人数（2）人
    3.01       选举吴建林先生为监事                               √
    3.02       选举肖梅女士为监事                                 √


      委托人盖章/签字：

      委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

      受托人签字：

      受托人身份证号码：

      委托人持股数：

      委托人股东账号：

      委托日期：     年   月   日

      有效期限：自签署日至本次股东大会结束

      （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）