证券代码：002683     证券简称：广东宏大     公告编号：2023-010



              广东宏大控股集团股份有限公司
             第六届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监

事会第一次会议于 2023 年 2 月 7 日以书面送达向全体监事发出通知。

本次会议于 2023 年 2 月 7 日下午 16:30 在公司天盈广场东塔 56 层会

议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主

席吴建林先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关

规定。



二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举吴建林先生为公司监事会主席的议案》。

    与会监事一致同意选举吴建林先生为公司监事会主席，任期至第

六届监事会届满之日止。

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其
摘要的议案》。

    经审核，监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草

案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励

管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法

定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的

情形。

    内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日

报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相

关公告。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于制定 2023 年限制性股票激励计划实施考核办法

的议案》。

    经审核，监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划实施

考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能

保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保限制性股票

激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股

东的利益。

    内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于核实<广东宏大控股集团股份有限公司 2023 年

限制性股票激励计划（草案）>中授予权益的激励对象名单的议案》。

       经审核，公司监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的

激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规

范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定

为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出

机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违

规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施

的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理

人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激

励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，

符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激

励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资

格合法、有效。

       激 励 对 象 名 单 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年限制性股票激励计划

激励对象名单》。

       表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



       三、备查文件

       《广东宏大控股集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决

议》
特此公告。

             广东宏大控股集团股份有限公司监事会

                            2023 年 2 月 8 日
吴建林先生简历：

吴建林先生
    吴建林先生，1969 年 7 月出生，工商管理硕士，会计师，中共
党员，毕业于华南理工大学。2011 年 4 月至 2017 年 3 月在广东省环
保集团有限公司（原“广东省广业资产经营有限公司”，以下简称“广
东环保集团”）任项目经理；2017 年 5 月至 2019 年 4 月任广西粤桂
广业控股股份有限公司（粤桂股份，证券代码：000833）监事会主席。
2020 年 9 月至 2022 年 4 月为广东环保集团派出监事会主席，即任广
东省广业装备制造集团有限公司、广东省煤炭工业有限公司、云浮广
业硫铁矿集团有限公司监事会主席。2022 年 5 月至今任公司监事会
主席。
    吴建林先生未持有公司股票，是公司控股股东、实际控制人提名

的监事，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在

《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。