广东宏大：第六届董事会2023年第一次会议决议公告2023-02-09
证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2023-009
广东宏大控股集团股份有限公司
第六届董事会 2023 年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会 2023 年第一次会议于 2023 年 2 月 7 日以书面送达方式向全体
董事发出通知。
本次会议于 2023 年 2 月 7 日下午 16:00 在公司天盈广场东塔
56 层会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事
长郑炳旭先生主持。公司全体监事、高级管理人员均列席了本次会
议。
本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
与会董事一致同意选举郑炳旭先生为公司第六届董事会董事长，
任期至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。
与会董事一致同意选举王永庆先生为公司第六届董事会副董事
长，任期至本届董事会届满之日止。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于成立公司第六届董事会专门委员会的议案》。
各专门委员会的人员组成如下：
专门委员会 主任委员 委员会成员
战略与投资委员会 邱冠周 吴宝林、谢青、孙芳伟、王永庆
审计委员会 谢青 邱冠周、吴宝林、潘源舟
薪酬与考核委员会 邱冠周 吴宝林、谢青、潘源舟
提名委员会 吴宝林 邱冠周、谢青、王永庆、李爱军
上述委员会任期至本届董事会届满之日止。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
因公司总经理拟采用轮值制，现需修订《总经理工作细则》中相
关内容。修订后的《总经理工作细则》详见公司于同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《关于制定<轮值总经理管理制度>的议案》
为全方位提升公司高级管理人员全局意识、综合管理能力和整体
组织配合协作能力，建立健全选人育人机制，推动公司战略更有效地
落地与执行、促进公司健康可持续发展，公司拟制定《轮值总经理管
理制度》。《轮值总经理管理制度》详见公司于同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过了《关于聘任公司轮值总经理的议案》。
表决意见
序号 议案
同意 反对 弃权
6.1 聘任梁发先生为公司轮值总经理 9 0 0
6.2 聘任王丽娟女士为公司轮值总经理 9 0 0
6.3 聘任谢守冬先生为公司轮值总经理 9 0 0
6.4 聘任周育生先生为公司轮值总经理 9 0 0
6.5 聘任张耿城先生为公司轮值总经理 9 0 0
上述人员的任期至本届董事会届满之日止。公司独立董事就该事
项发表了同意的独立意见。
7、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
与会董事一致同意聘任梁发先生为公司总经理，聘期一年。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
表决意见
序号 议案
同意 反对 弃权
8.1 聘任郑祥妙先生为公司副总经理 9 0 0
8.2 聘任严冰先生为公司副总经理 9 0 0
8.3 聘任郑少娟女士为公司副总经理 9 0 0
8.4 聘任黄晓冰先生为公司副总经理兼任财务负责人 9 0 0
上述人员的任期至本届董事会届满之日止。公司独立董事就该事
项发表了同意的独立意见。
9、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。
与会董事一致同意聘任郑少娟女士为公司董事会秘书兼证券事务
代表，任期至本届董事会届满之日止。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》。
与会董事一致同意聘任胡彦燕女士为公司内审部门负责人，任期
至本届董事会届满之日止。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及
其摘要的议案》。
为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，
实现公司和股东价值最大化，董事会薪酬与考核委员会根据相关法律
法规，制订了《广东宏大控股集团股份有限公司 2023 年限制性股票
激励计划（草案）》。内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海
证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
12、审议通过了《关于制定 2023 年限制性股票激励计划实施考核办
法的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司股权激励办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司
针对 2023 年限制性股票激励计划，编制了《广东宏大控股集团股份
有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核办法》。具体内容详见
于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
13、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2023
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
为具体实施公司 2023 年限制性股票激励计划，公司董事会提请
股东大会授权董事会办理与公司 2023 年限制性股票激励计划有关的
以下事项：
1、授权董事会确定激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性
股票的数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对
限制性股票授予价格/回购价格进行相应的调整；
4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股
票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
5、授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行
审查确认，为符合条件的激励对象办理激励对象解除限售所必需的全
部事宜；
6、授权董事会在出现激励计划所列明的需要回购注销激励对象
尚未解除限售的限制性股票时，办理该部分限制性股票回购注销所必
需的全部事宜；
7、授权董事会可根据激励计划的相关规定剔除业绩考核同行业
或对标企业样本；
8、授权董事会办理实施激励计划所需的包括但不限于修改公司
章程、公司注册资本的变更登记等其他必要事宜，但有关法律文件明
确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文
件、激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，
其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
14、审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》。
由于本次董事会审议的限制性股票激励计划的相关议案尚须取
得广东省人民政府国有资产监督管理委员会批准，公司将在取得国资
委的核准文件后另行发出股东大会通知。该次股东大会召开的时间和
具体事宜将另行通知。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会 2023 年第一次会议
决议》
广东宏大控股集团股份有限公司董事会
2023 年 2 月 8 日
董事长简历：
郑炳旭先生
郑炳旭先生，1959 年 11 月出生，中共党员，博士，教授级高
级工程师。1988 年起任广东省宏大爆破工程公司总经理；2003 年
12 月起历任公司及其前身的董事、总经理、首席技术专家、党委书
记、董事长；2010 年 12 月至 2016 年 12 月任公司董事长、总经理
职务；2016 年 12 月至今任董事长，2018 年 5 月至今任党委书记。
郑炳旭先生现持有公司股份 44,758,400 股，占公司总股本的
5.98%。郑炳旭先生与其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系，经登陆查询最高人民法院网，郑炳旭先生
不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的
不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。
副董事长简历：
王永庆先生
王永庆先生，1965 年 10 月出生，中共党员，博士，教授级高
级工程师。1989 年加入广东省宏大爆破工程公司；2003 年 12 月起
历任公司及其前身的部门经理、副总经理和常务副总经理。2010 年
12 月至 2016 年 12 月在公司任董事、常务副总经理、财务负责人、
董事会秘书等职。2016 年 12 月至 2019 年 12 月任公司董事、总经
理。2019 年 12 月起任公司副董事长。
王永庆先生现持有公司股份 34,978,400 股，占公司总股本的
4.67%。王永庆先生与其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系，经登陆查询最高人民法院网，王永庆先生
不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的
不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。
轮值总经理简历：
梁发先生
梁发先生，1977 年 7 月出生，中共党员，法律硕士，持有律师资
格证、企业法律顾问资格证。1999 年 7 月至 2009 年 8 月期间任广东
华侨信托投资公司法律顾问，历任法律事务部主办经理、经理。2009
年 8 月至 2011 年 5 月任广东华侨信托投资公司资产管理部副总经理。
2011 年 5 月至今，任职于广东宏大控股集团股份有限公司，历任企
管中心总监、总法律顾问。2012 年 8 月至 2019 年 12 月任公司副总
经理。2019 年 12 月至今任公司总经理。
梁发先生持有公司股票 197,700 股，与公司控股股东、实际控制
人以及其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，经登陆查询最高人民法院网，不属于“失信被执行人”。不存
在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任该职务的情形，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王丽娟女士
王丽娟女士，1971 年 1 月出生，中共党员，硕士，高级会计师。
持有注册会计师、注册评估师、注册税务师资质证书。1992 年 7 月至
1999 年 12 月，任职于中石化新星石油公司广州公司，历任会计主管、
计划主管、单位财务负责人。2000 年 1 月至 2003 年 7 月，任职于审
计署驻广州特派办属下的广州南华会计师事务所有限公司，任审计二
部经理。2003 年 7 月至 2005 年 12 月，任职于广东省财政厅投资审
核中心，任审计师。2006 年 5 月至今在公司工作，历任财务经理、审
计部经理、总经理助理、总会计师、副总经理等职，2014 年 8 月至
2023 年 2 月任公司副总经理、财务负责人。
王丽娟女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及
其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不
得担任公司该职务的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。
谢守冬先生
谢守冬先生，1983 年 12 月出生，中共党员，硕士。持有高级工
程师、爆破工程技术人员（高级/B）等资质证书。2007 年 7 月至 2015
年 2 月在公司历任项目部常务副经理、片区经理、工程事业部副总经
理、总经理助理等职。2015 年 3 月至 2019 年 4 月，任职于公司全资
子公司宏大爆破工程集团有限公司，历任营销经理、总经理助理、混
装事业部总经理、副总经理等职。2019 年 5 月至今任宏大爆破工程
集团有限责任公司总经理。
谢守冬先生持有公司股票 33,709 股（含未解除限售的限制性股
票 29,209 股），与公司控股股东、实际控制人以及其他持股 5%以上
股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被
执行人”。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司该
职务的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
周育生先生
周育生先生，1976 年 6 月出生，中共党员，博士，爆破工程师。
2004 年 11 月至 2019 年 12 月在公司历任企划专员、企管中心副经
理、企管中心经理、上市办主任、总经理助理兼投资发展事业部副总
经理、副总经理、董事会秘书等职。2019 年 5 月至 2019 年 12 月，任
公司子公司广东明华机械有限公司常务副总经理。2019 年 12 月至今
任广东明华机械有限公司党委副书记、总经理。
周育生先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及
其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不
得担任公司该职务的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。
张耿城先生
张耿城先生，1981 年 11 月出生，中共党员，硕士，爆破工程高
级工程师，采矿工程高级工程师。2004 年 7 月至 2006 年 2 月任合生
创展(韩建)华南新城工程部工程管理员。2006 年 2 月进入广东省宏
大爆破工程公司（公司前身），历任惠州大亚湾马鞭洲岛项目部工程
部部长、越堡水泥项目部项目负责人、潮汕机场项目部副经理、营销
中心副经理、新疆片区副总经理兼新疆宝明项目部副经理、新疆片区
总经理兼新疆宝明项目部常务副经理、宏大爆破工程集团有限责任公
司副总经理兼鞍钢矿业爆破有限公司董事、总经理。2021 年 12 月至
2023 年 2 月历任广东宏大民爆集团有限公司总经理、广东省民用爆
破器材有限公司执行董事、广东联合民爆有限公司董事长兼总经理。
张耿城先生持有公司股票 50,982 股(含未解除限售的限制性股
票 12,747 股)，与公司控股股东、实际控制人以及其他持股 5%以上
股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被
执行人”。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司该
职务的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
副总经理简历：
郑祥妙先生
郑祥妙先生，1984 年 8 月出生，中共党员，本科学历，持有非煤
矿山主要负责人安全管理资格证，爆破作业安全员证。具有多年项目
基层管理工作经验，2011 年 7 月至 2012 年 2 月任职于福建小松工程
机械有限公司；2012 年 4 月至 2018 年 3 月任厦门集博机械设备有限
公司总经理；2018 年至 2019 年 12 月历任福建省新华都工程有限责
任公司总经理助理、总经理；2019 年 12 月至今任公司副总经理。
郑祥妙未直接持有本公司股份，通过持有厦门鑫祥景贸易发展有
限公司（该公司持有本公司股份 6,465,419 股）5%股权，从而间接持
有本公司股份，与公司董事、5%以上股东郑明钗先生系父子关系，与
公司控股股东、实际控制人以及其他持股 5%以上股东、董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，经登陆查询最高人民法院网，不属于
“失信被执行人”。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担
任该职务的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
严冰先生
严冰先生，1974 年 9 月出生，2008 年 6 月毕业于华南理工大学，
工学博士。2008 年 8 月至 2015 年 6 月期间，历任中投证券营业部分
析师，中山证券证券投资部研究总监,中投证券财富管理部副经理等
职。2015 年 6 月至 2018 年 2 月，任中科沃土基金管理公司专户投资
部副总经理；2018 年 2 月至 2020 年 6 月，任中国中金财富证券有限
公司（原中投证券）资产管理部投资总监；2020 年 7 月至 2021 年 2
月，任中国国际金融股份有限公司资产管理部副总经理。2021 年 2 月
至 2021 年 12 月，在公司担任总经理助理，分管投资业务；2021 年
12 月至今任公司副总经理。
严冰先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人
员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经登录
最高人民法院网查询，严冰先生不属于“失信被执行人”。严冰先生
任职符合《中华人民共和国公司法》 深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规的规定，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形。
郑少娟女士
郑少娟女士，1988 年出生，硕士研究生,中级经济师。2011 年 6
月入职广东宏大控股集团股份有限公司，任证券事务专员职务；2017
年 8 月至 2022 年 11 月任公司证券事务经理、证券事务代表职务；
2022 年 11 月至今任公司副总经理兼董事会秘书。郑少娟女士已取得
深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
郑少娟女士持有公司股票 79,110 股（含未解除限售的限制性股
票 21,975 股）。郑少娟女士与公司控股股东、实际控制人以及其他持
股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于
“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担
任公司该职务的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。郑少娟女士任职符合有关法律法规、规范性文件以及
《公司章程》规定的高级管理人员任职资格。
黄晓冰先生
黄晓冰先生，1975 年 9 月出生，中共党员，博士，高级会计师，
持有中国注册会计师（CPA）和加拿大注册会计师（CGA）证书。2000
年 12 月至 2018 年 5 月任职于广东广业投资集团有限公司，历任资本
经营部主管、资金财务部部长、总会计师等职务；2018 年 6 月至 2019
年 3 月任广东省广业集团有限公司（现“广东省环保集团有限公司”）
监审部副部长（主持工作）；2019 年 4 月至 2022 年 11 月任广东中职
信会计师事务所(特殊普通合伙) 合伙人、副所长。2022 年 12 月至
今任公司财务总监。
黄晓冰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及
其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不
得担任公司该职务的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。
内审部门负责人简历：
胡彦燕女士
胡彦燕女士，1981 年 4 月出生，硕士研究生，ACCA 资深会员。
2004 年 7 月至 2011 年 5 月，任职于华联控股股份有限公司，历任会
计专员、会计主管。2013 年 3 月至今任职于广东宏大控股集团股份
有限公司，历任审计主管、财务专员、财务副经理、财务经理、审计
经理、纪检审计总监。2019 年 12 月至今任公司内审部门负责人。
胡彦燕女士持有公司限制性股票 79,110 股（含未解除限售的限
制性股票 21,975 股）, 与公司控股股东、实际控制人以及其他持股
5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于
“失信被执行人”。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担
任该职务的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系地址：广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 56 层
联系电话：020-38092888
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