证券代码：002683     证券简称：广东宏大     公告编号：2023-015



              广东宏大控股集团股份有限公司
             第六届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监

事会第二次会议于 2023 年 3 月 10 日以书面送达向全体监事发出通知。

本次会议于 2023 年 3 月 23 日上午 12:00 在公司天盈广场东塔 56 层

会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会

主席吴建林先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有

关规定。



    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券

日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
相关公告。

    2、审议通过了《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年度报告的

程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券

日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

相关公告。

    3、审议通过了《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》。

    监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够

有效的执行，在所有重大方面合理保证了公司合法经营、经营效率、

资产安全及财务报告及相关信息真实完整；董事会关于《2022 年度

内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及

运行情况。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的相关公告。

     4、审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放和使用情况的专

项报告》。
    经认真审核，监事会认为公司编制的《2022 年度募集资金存放

与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》和《募集资金管理办法》等相关

规定，报告内容真实、准确、完整地说明了募集资金的存放与使用情

况，不存在违规使用募集资金的情形。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券

日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的相关公告。



    三、备查文件

    《广东宏大控股集团股份有限公司第六届监事会第二次会议决

议》



    特此公告。

                          广东宏大控股集团股份有限公司监事会

                                          2023 年 3 月 24 日