广东宏大：董事会决议公告2023-03-25
证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2023-014
广东宏大控股集团股份有限公司
第六届董事会 2023 年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会 2023 年第二次会议于 2023 年 3 月 10 日以书面送达及电子邮件
方式向全体董事发出通知。
本次会议于 2023 年 3 月 23 日上午 9:30 于公司天盈广场东塔 56
层会议室，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长郑炳旭
先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
独立董事邱冠周先生、吴宝林先生、谢青先生均向董事会提交了
述职报告，并将在 2022 年度股东大会述职。上述内容详见公司于同
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务决算数据进
行了审计，并出具了 2022 年度审计报告，内容详见公司于同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
4、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的议案》。
根据广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，公
司 2022 年度母公司实现的净利润为 334,608,151.17 元，按 2022 年
度母公司税后利润 10%提取盈余公积金 33,460,815.12 元，加上年初
未分配利润 675,728,712.55 元，扣除 2022 年已分配利润
224,628,126.90 元，因此母公司 2022 年度实际可供分配的利润
752,247,921.70 元。
现提议公司 2022 年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时
股权登记日的总股本（预计为 748,563,082 股）为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利 3 元人民币（含税），本次现金股利共
224,568,924.60 元，占母公司累计可供分配利润的 29.85%，剩余未
分配利润结转至下年度。
公司若后续在分配方案实施前总股本由于可转债转股、股份回购、
股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例
将按分派总额不变的原则相应调整，可能存在分配比例存在由于总股
本变化而进行调整的风险。
上述利润分配预案符合《公司章程》的有关规定，符合公司的实
际发展情况，符合公司股利分配政策，符合中国证监会《上市公司监
管指引第 3 号—上市公司现金分红》的相关要求。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见公司于同日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
5、审议通过了《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
6、审议通过了《关于公司 2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告
的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
7、审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
公司的独立董事就该事项发表了独立意见，监事会发表了核查意
见，内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
8、审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
公司的独立董事就该事项发表了独立意见，保荐机构发表了核查
意见，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，内
容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
9、审议通过了《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》。
依据《公司章程》的规定，结合公司战略目标以及工作重点，公
司编制了《广东宏大控股集团股份有限公司 2023 年度财务预算方案》，
公司 2023 年度经营目标为：营业收入 115.04 亿元，同比 2022 年增
长 13.13%。
本预算为公司 2023 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表
公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大
的不确定性。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
10、审议通过了《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》。
（1）公司与实际控制人及其控股子公司之间的关联交易。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事潘源舟先生、孙芳伟先生、李爱军先生为公司控股股东
及实际控制人广东省环保集团有限公司派出董事，回避了对该议案的
表决。
（2）公司与参股子公司宏大君合之间的关联交易。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事郑炳旭先生因任该参股公司董事，回避了对该议案的表
决。
（3）公司与参股子公司宏大时代之间的关联交易。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事郑明钗先生因任该参股公司董事长，回避了对该议案的
表决。
本议案需提交股东大会审议。
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过了《关于公司申请 2023 年度银行授信的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过了《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
13、审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
14、审议通过了《关于对宏大工程增资及宏大工程对涟邵建工增资的
议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
15、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本为人民币 748,760,423 元。 第六条 公司注册资本为人民币 748,563,082 元。
2 第二十条 公司的股份总数为 748,760,423 股，全部为 第二十条 公司的股份总数为 748,563,082 股，全部
普通股。 为普通股。
3 第一百二十八条 总经理每届任期三年，总经理连聘 第一百二十八条 总经理的任期为三年以内。
可以连任。
4 第一百五十条 党员大会（含党代表大会）行使下列职 第一百五十条 党员大会（含党员代表大会）行使下列
权： 职权：
（一）选举党委委员和纪委委员； （一）选举党委委员和纪委委员；
（二）审议批准党委会的报告和纪委的工作报告； （二）审议批准党委的报告和纪委的工作报告；
（三）审议《党章》规定的应由党员大会决议的其他事 （三）审议《党章》规定的应由党员大会决议的其他
项。 事项。
5 第一百五十一条 党委委员由党员大会出席会议正式 第一百五十一条 党委委员由出席会议有选举权的
党员采用无记名投票的方式选举产生，任期三至五年， 正式党员采用无记名投票的方式选举产生，任期五年，
与党员大会任期相同。 与党员大会任期相同。
6 第一百五十二条 党委委员必须经党员大会出席会议 第一百五十二条 党委委员必须经应出席会议有选
有选举权党员人数二分之一以上通过方能当选。 举权党员人数二分之一以上通过方能当选。
7 第一百五十三条 党员大会的召开，必须由应出席大 第一百五十三条 党员大会的召开，必须由应出席大
会党员人数的二分之一以上方可举行；党员大会有选举 会党员人数的二分之一以上方可举行；党员大会进行
事项时，必须由应出席大会党员人数的五分之四以上方 选举时，有选举权的到会人数不少于应到会人数的五
可举行，所作决议方能有效。 分之四，会议有效。
8 第一百五十八条 党委委员由党员大会选举或更换， 第一百五十八条 党委委员由党员大会选举或更换，
党委委员的当选，必须经出席党员大会的有选举权的正 党委委员的当选，必须经应出席党员大会的有选举权
式党员过半数通过，并经上级党组织批准方为有效。上 的正式党员过半数通过，并经上级党组织批准方为有
级党组织认为有必要时，可以调动或指派党委会的负责 效。上级党组织认为有必要时，可以调动或指派党委
人。党委委员任期三至五年，任期届满可连选连任。 的负责人。党委委员任期五年，任期届满可连选连任。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
16、审议通过了《关于修订<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《高级管理人员薪酬管理办法》详见公司于同日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
17、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
三、备查文件
《广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会 2023 第二次会议决
议》
广东宏大控股集团股份有限公司董事会
2023 年 3 月 24 日
