证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2023-025
广东宏大控股集团股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况
（一） 召开情况
1、 召集人：广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会
2、 召开时间：2023 年 4 月 14 日下午 14:30
3、 召开地点：广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔
56 层会议室
4、 表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
5、 会议主持人：公司董事长郑炳旭先生
6、 会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
以及《公司章程》等有关规定
（二） 会议出席情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东
大会的股东（股东授权委托代表）96人，代表股份323,654,976股，占
公司总股份的43.2254％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股
份262,569,110股，占公司总股份的35.0672％；通过网络投票的股东
86人，代表股份61,085,866股，占公司总股份的8.1583％。
公司全部董事、监事，部分高级管理人员以及北京市君合（广州）
律师事务所律师参加了现场会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议
案。
议案 1.00 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同 意 321,418,233 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.3089％；反对 2,236,743 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.6911％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同 意 4,342,032 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
66.0006％；反对 2,236,743 股，占出席会议的中小股东所持股份的
33.9994％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0％。
议案 2.00 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同 意 321,418,233 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.3089％；反对 2,236,743 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.6911％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同 意 4,342,032 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
66.0006％；反对 2,236,743 股，占出席会议的中小股东所持股份的
33.9994％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0％。
议案 3.00 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
总表决情况：
同 意 321,418,233 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.3089％；反对 2,236,743 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.6911％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同 意 4,342,032 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
66.0006％；反对 2,236,743 股，占出席会议的中小股东所持股份的
33.9994％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0％。
议案 4.00 关于公司 2022 年度利润分配的议案
总表决情况：
同 意 321,676,533 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.3887％；反对 1,978,443 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.6113％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同 意 4,600,332 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
69.9269％；反对 1,978,443 股，占出席会议的中小股东所持股份的
30.0731％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0％。
议案 5.00 关于公司 2022 年度报告及摘要的议案
总表决情况：
同 意 321,418,233 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.3089％；反对 2,236,743 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.6911％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同 意 4,342,032 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
66.0006％；反对 2,236,743 股，占出席会议的中小股东所持股份的
33.9994％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0％。
议案 6.00 关于公司 2023 年财务预算方案的议案
总表决情况：
同 意 321,418,233 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.3089％；反对 2,236,743 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.6911％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同 意 4,342,032 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
66.0006％；反对 2,236,743 股，占出席会议的中小股东所持股份的
33.9994％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0％。
7.00 关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案（逐项表决）
议案 7.01 与实际控制人及其控股子公司之间的关联交易
公司控股股东及实际控制人广东省环保集团有限公司及其下属
子公司合计持有 199,819,173 股，回避了对该议案的表决。
总表决情况：
同 意 121,599,060 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.1938％；反对 2,236,743 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.8062％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同 意 4,342,032 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
66.0006％；反对 2,236,743 股，占出席会议的中小股东所持股份的
33.9994％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0％。
议案 7.02 与参股子公司宏大君合之间的关联交易
公司董事、5%以上股东郑炳旭先生因任该参股子公司董事，郑炳
旭先生持有 44,758,400 股，回避了对议案的表决。
总表决情况：
同 意 276,659,833 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.1980％；反对 2,236,743 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.8020％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同 意 4,342,032 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
66.0006％；反对 2,236,743 股，占出席会议的中小股东所持股份的
33.9994％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0％。
议案 7.03 与参股子公司宏大时代之间的关联交易
公司董事、5%以上股东郑明钗先生因任该参股子公司董事长，郑
明钗先生持有 36,725,118 股，回避了对议案的表决。
总表决情况：
同 意 284,752,815 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.2413％；反对 2,177,043 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.7587％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同 意 4,401,732 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
66.9081％；反对 2,177,043 股，占出席会议的中小股东所持股份的
33.0919％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0％。
议案 8.00 关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案
总表决情况：
同 意 321,371,233 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.2944％；反对 2,236,743 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.6911％；弃权 47,000 股（其中，因未投票默认弃权 47,000 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0145％。
中小股东总表决情况：
同 意 4,295,032 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
65.2862％；反对 2,236,743 股，占出席会议的中小股东所持股份的
33.9994％；弃权 47,000 股（其中，因未投票默认弃权 47,000 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.7144％。
议案 9.00 关于为下属子公司提供担保的议案
总表决情况：
同 意 318,957,801 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.5487％；反对 4,650,175 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.4368％；弃权 47,000 股（其中，因未投票默认弃权 47,000 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0145％。
中小股东总表决情况：
同 意 1,881,600 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
28.6011％；反对 4,650,175 股，占出席会议的中小股东所持股份的
70.6845％；弃权 47,000 股（其中，因未投票默认弃权 47,000 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.7144％。
议案 10.00 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同 意 318,585,801 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.4338％；反对 5,022,175 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.5517％；弃权 47,000 股（其中，因未投票默认弃权 47,000 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0145％。
中小股东总表决情况：
同 意 1,509,600 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
22.9465％；反对 5,022,175 股，占出席会议的中小股东所持股份的
76.3391％；弃权 47,000 股（其中，因未投票默认弃权 47,000 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.7144％。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市君合（广州）律师事务所出席的律师见证。见
证律师叶坚鑫、李丹虹认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法
律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1、广东宏大控股集团股份有限公司2022年度股东大会决议；
2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东宏大控股集团股份
有限公司2022年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
广东宏大控股集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 14 日
