证券代码：002684             证券简称：猛狮科技        公告编号：2018-042




                   广东猛狮新能源科技股份有限公司
           第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六
次（临时）会议于 2018 年 4 月 12 日下午以通讯方式召开，会议通知已于 2018
年 4 月 6 日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事 6
人，实际出席会议的董事 6 人，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会的董事审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：

    全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整 2017
年度计提资产减值准备的议案》。

    为更加真实反映公司的财务状况及经营成果，公司拟对 2017 年度计提资产
减值准备进行调整，2017 年度各项资产减值准备由 11,611.95 万元调整为
16,840.28 万元。公司本次调整计提资产减值准备只是与年审会计师事务所初步
沟通结果，尚需经会计师事务所审计确认，最终数据以经会计师事务所审计的财
务数据为准。

    公司本次调整计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相
关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次调整计提
资产减值准备后能更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司
的会计信息更具有合理性。

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    《关于调整 2017 年度计提资产减值准备的公告》以及独立董事、监事会所
发表的意见的具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

    三、备查文件

    公司第六届董事会第十六次（临时）会议决议。

    特此公告。


                                      广东猛狮新能源科技股份有限公司
                                                  董 事 会
                                            二〇一八年四月十二日




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