证券代码：002684             证券简称：猛狮科技        公告编号：2018-068




                   广东猛狮新能源科技股份有限公司
           第六届监事会第十一次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十
一次（临时）会议于 2018 年 5 月 11 日下午在公司会议室召开，会议通知已于
2018 年 5 月 5 日以专人送达、传真等方式向全体监事发出。会议应出席监事 3
人，实际出席会议的监事 3 人。会议由公司监事会主席蔡立强先生主持。本次会
议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会的监事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成
以下决议：

    全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于与深圳市利
凯基金管理有限公司开展融资业务暨关联交易的议案》。

    本次关联交易符合相关法律法规和《公司章程》的规定，交易定价公允、合
理。本次关联交易有利于盘活公司资产，提高资金周转效率，缓解公司经营业务
发展的资金压力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次关联
交易事项。

    《关于与深圳市利凯基金管理有限公司开展融资业务暨关联交易的公告》以
及独立董事、保荐机构所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于《中国证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

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三、备查文件

公司第六届监事会第十一次（临时）会议决议。

特此公告。



                                   广东猛狮新能源科技股份有限公司
                                             监 事 会
                                       二〇一八年五月十一日




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