证券代码：002684             证券简称：猛狮科技         公告编号：2018-072




                   广东猛狮新能源科技股份有限公司
         第六届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十
一次（临时）会议于 2018 年 5 月 18 日下午在公司会议室以现场和通讯结合的方
式召开，会议通知已于 2018 年 5 月 11 日以专人送达、传真等方式向全体董事和
监事发出。会议应出席董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人，会议由公司董事长
陈乐伍先生主持。董事赖其聪先生、王亚波先生以及独立董事晏帆先生、秦永军
先生以通讯方式出席会议，全体监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会的董事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成
以下决议：

    全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于转让张家口
博德玉龙电力开发有限公司股权的议案》。

    同意公司以人民币 5,000 万元将持有的张家口博德玉龙电力开发有限公司
30%股权转让给华锐风电科技(集团)股份有限公司的二级全资子公司张家口锐电
新能源有限公司。交易完成后，公司不再持有张家口博德玉龙电力开发有限公司
股权。公司董事会授权经营管理层具体办理相关事宜。

    《关于转让参股公司股权的公告》以及独立董事所发表的意见的具体内容详
见公司同日登载于《中国证券报》 证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

                                     1
网站上的相关公告。

    三、备查文件

    公司第六届董事会第二十一次（临时）会议决议。

    特此公告。




                                      广东猛狮新能源科技股份有限公司
                                                   董 事 会
                                            二〇一八年五月十八日




                                  2