证券代码：002684             证券简称：猛狮科技          公告编号：2018-088



                   广东猛狮新能源科技股份有限公司
         第六届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十
二次（临时）会议于 2018 年 6 月 27 日下午以通讯方式召开，会议通知已于 2018
年 6 月 21 日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事
6 人，实际出席会议的董事 6 人，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会的董事审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：

    全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于深圳证券交
易所 2017 年年报问询函回复的议案》。

    《关于深圳证券交易所 2017 年年报问询函的回复公告》的具体内容详见公
司同日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
网站上的相关公告。

    三、备查文件

    公司第六届董事会第二十二次（临时）会议决议。

    特此公告。

                                        广东猛狮新能源科技股份有限公司
                                                    董 事 会
                                              二〇一八年六月二十七日