证券代码：002684             证券简称：猛狮科技          公告编号：2018-100




                   广东猛狮新能源科技股份有限公司
         第六届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十
三次（临时）会议于 2018 年 7 月 23 日下午以通讯方式召开，会议通知已于 2018
年 7 月 15 日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事
6 人，实际出席会议的董事 6 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会的董事审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：

    全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司
湖北猛狮新能源科技有限公司增资及公司放弃优先认缴权的议案》。

    同意公司与全资子公司湖北猛狮新能源科技有限公司（以下简称“湖北猛
狮”）、汉江投资控股有限公司（以下简称“汉江投资”）、宜城市楚业发展控
股有限公司（以下简称“楚业发展”）签署《汉江投资控股有限公司 宜城市楚
业发展控股有限公司 广东猛狮新能源科技股份有限公司关于湖北猛狮新能源科
技有限公司股权投资合同》；公司与湖北猛狮、汉江投资、楚业发展、湖北宜城
农村商业银行股份有限公司楚都支行签署《关于湖北猛狮新能源科技有限公司资
金监管协议》。汉江投资拟以人民币 6,000 万元对湖北猛狮增资，其中 3,000
万元计入注册资本，3,000 万元计入资本公积；楚业发展拟以人民币 3,000 万元
对湖北猛狮增资，其中 1,500 万元计入注册资本，1,500 万元计入资本公积。公

                                     1
司放弃对湖北猛狮本次增资的优先认缴权。增资完成后，湖北猛狮的注册资本由
人民币 10,000 万元增加至 14,500 万元，公司持有湖北猛狮 68.97%股权，汉江
投资持有湖北猛狮 20.69%股权，楚业发展持有湖北猛狮 10.34%股权。公司董事
会授权经营管理层具体办理相关事宜。

    《关于全资子公司湖北猛狮新能源科技有限公司增资的公告》及独立董事所
发表的意见的具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

    三、备查文件

    公司第六届董事会第二十三次（临时）会议决议。

    特此公告。




                                         广东猛狮新能源科技股份有限公司
                                                    董 事 会
                                             二〇一八年七月二十三日




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