证券代码：002684             证券简称：猛狮科技          公告编号：2018-113




                   广东猛狮新能源科技股份有限公司
               第六届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十
四次会议于 2018 年 8 月 27 日下午在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，
会议通知已于 2018 年 8 月 17 日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出。
会议应出席董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人，会议由公司董事长陈乐伍先生
主持。董事长陈乐伍先生、副董事长赖其聪先生以及独立董事晏帆先生、秦永军
先生以通讯方式出席会议，全体监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会的董事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成
以下决议：

    （一）全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
2018 年半年度报告及摘要的议案》。

    《2018 年半年度报告》《2018 年半年度报告摘要》以及监事会所发表的意
见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相
关公告。

    （二）全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。



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    《董事会关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独
立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

    （三）全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2018
年半年度计提资产减值准备的议案》。

    根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值
及经营成果，公司 2018 年半年度拟计提各项资产减值准备合计 57,041,397.18 元。
公司本次计提资产减值准备尚需经会计师事务所审计，最终数据以经会计师事务
所审计的财务数据为准。

    公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会
计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则
而作出的，公允的反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。

    《关于 2018 年半年度计提资产减值准备的公告》以及独立董事、监事会所
发表的意见的具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

    三、备查文件

    公司第六届董事会第二十四次会议决议。

    特此公告。




                                         广东猛狮新能源科技股份有限公司
                                                     董 事 会
                                              二〇一八年八月二十七日




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