猛狮科技:第六届监事会第十二次会议决议公告2018-08-28
证券代码:002684 证券简称:猛狮科技 公告编号:2018-114
广东猛狮新能源科技股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十
二次会议于 2018 年 8 月 27 日下午在公司会议室召开,会议通知已于 2018 年 8
月 17 日以专人送达、传真等方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 人,实际
出席会议的监事 3 人。会议由公司监事会主席蔡立强先生主持。本次会议的召集
和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会的监事充分讨论与审议,以记名投票表决方式进行了表决,会议形成
以下决议:
(一)全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司
2018 年半年度报告及摘要的议案》。
经审核,监事会认为董事会编制和审核《2018 年半年度报告》及《2018 年
半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定,
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
《2018 年半年度报告》《2018 年半年度报告摘要》的具体内容详见公司同
日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)网站上的相关公告。
(二)全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司
2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
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董事会编制的《董事会关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》中披露的 2018 年半年度募集资金存放和使用情况与实际情况相符。
《董事会关于募集资金 2018 年半年度存放与使用情况的专项报告》以及独
立董事所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》 证券时报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)网站上的相关公告。
(三)全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于 2018
年半年度计提资产减值准备的议案》。
公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提,公允的反映了公
司财务状况、资产价值以及经营成果,不会对公司治理及依法合规经营造成不利
影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次
计提资产减值准备事项。
《关于 2018 年半年度计提资产减值准备的公告》以及独立董事所发表的意
见的具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)网站上的相关公告。
三、备查文件
公司第六届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司
监 事 会
二〇一八年八月二十七日
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