证券代码：002684             证券简称：猛狮科技         公告编号：2018-118




                   广东猛狮新能源科技股份有限公司
         第六届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十
五次（临时）会议于 2018 年 8 月 31 日上午在公司会议室以现场和通讯结合的方
式召开，会议通知已于 2018 年 8 月 24 日以专人送达、传真等方式向全体董事和
监事发出。会议应出席董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人，会议由公司副董事
长赖其聪先生主持。董事长陈乐伍先生、董事王亚波先生以及独立董事晏帆先生、
秦永军先生以通讯方式出席会议，全体监事列席了本次会议。本次会议的召集和
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会的董事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成
以下决议：

    全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于转让上海燃
料电池汽车动力系统有限公司股权的议案》。

    公司以 6,000 万元将持有的上海燃料电池汽车动力系统有限公司（以下简称
“上燃动力”）51.01%股权转让给保定市长城控股集团有限公司。同济创新创业
控股有限公司、上海光通信有限公司等上燃动力其他股东均同意放弃优先购买
权。交易完成后，公司不再持有上燃动力股权。公司董事会授权经营管理层具体
办理相关事宜。

    《关于转让控股子公司股权的公告》以及独立董事所发表的意见的具体内容

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详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

    三、备查文件

    公司第六届董事会第二十五次（临时）会议决议。

    特此公告。




                                          广东猛狮新能源科技股份有限公司
                                                     董 事 会
                                              二〇一八年八月三十一日




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