证券代码：002684             证券简称：猛狮科技         公告编号：2019-005




                   广东猛狮新能源科技股份有限公司
               第六届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十
九次会议于 2019 年 1 月 18 日上午在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，
会议通知已于 2019 年 1 月 8 日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出。
会议应出席董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，会议由公司董事长陈乐伍先生
主持。副董事长赖其聪先生以及独立董事晏帆先生、张歆先生、秦永军先生以通
讯方式出席会议，全体监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会的董事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成
以下决议：

    （一）全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整
公司发展战略规划及组织架构的议案》。

    公司董事会同意调整公司发展战略规划及组织架构，并授权经营管理层具体
办理相关事宜。

    《关于调整公司发展战略规划及组织架构的公告》的具体内容详见公司同日
登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。



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    （二）全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
部分子公司拟试行承包经营责任制的议案》。

    基于公司的现状，公司拟对部分盈利前景不明朗的子公司试行承包经营责任
制，以达到公司相关资产实现正收益的目的，拟试行承包经营责任制的子公司包
括但不限于深圳市华力特电气有限公司、柳州市动力宝电源科技有限公司、福建
动力宝电源科技有限公司、遂宁宏成电源科技有限公司、厦门潮人新能源汽车服
务有限公司等子公司。董事会同意授权公司经营管理层详细论证承包经营责任制
的方案，具体方案由公司经营管理层和相关意向承包方商谈确定后，公司将根据
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，另行履行相关审批程
序后正式实施。

    三、备查文件

    公司第六届董事会第二十九次会议决议。

    特此公告。




                                       广东猛狮新能源科技股份有限公司
                                                   董 事 会
                                            二〇一九年一月十八日




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