证券代码：002684             证券简称：猛狮科技         公告编号：2019-031




                   广东猛狮新能源科技股份有限公司
               第六届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十
一次会议于 2019 年 4 月 3 日下午在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知
已于 2019 年 3 月 23 日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出。会议应
出席董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，全体监事列席了本次会议。本次会议
的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会的董事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成
以下决议：

    （一）全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于与深
圳市华力特电气有限公司及其核心管理团队代表人屠方魁签署<企业经营责任
制协议书>的议案》。

    同意公司对全资子公司深圳市华力特电气有限公司实施经营责任制，并与深
圳市华力特电气有限公司及其核心管理团队代表人屠方魁签署《企业经营责任制
协议书》。

    《关于签署<企业经营责任制协议书>的公告》以及独立董事、监事会所发表
的意见的具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。



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    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    （二）全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开
2019 年第一次临时股东大会的议案》。

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将于 2019 年 4 月 19 日召
开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述第（一）项议案及公司第六届董事会
第二十六次会议审议通过的《关于为全资子公司深圳市新技术研究院有限公司借
款提供反担保的议案》。

    《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司同日
登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

    三、备查文件

    公司第六届董事会第三十一次会议决议。

    特此公告。




                                        广东猛狮新能源科技股份有限公司
                                                    董 事 会
                                              二〇一九年四月三日




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