证券代码：002684             证券简称：猛狮科技         公告编号：2019-032




                   广东猛狮新能源科技股份有限公司
                   第六届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十
五次会议于 2019 年 4 月 3 日下午在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知
已于 2019 年 3 月 23 日以专人送达、传真等方式向全体监事发出。会议应出席监
事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由公司监事会主席蔡立强先生主持。本
次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会的监事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成
以下决议：

    全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于与深圳市华
力特电气有限公司及其核心管理团队代表人屠方魁签署<企业经营责任制协议
书>的议案》。

    同意公司对全资子公司深圳市华力特电气有限公司（以下简称“华力特”）
实施经营责任制，并与华力特及其核心管理团队代表人屠方魁签署《企业经营责
任制协议书》。监事会认为，本次关联交易符合公司及华力特的经营需要，有利
于充分调动华力特经营管理团队的积极性，使管理人员利益和企业利益更加一致，
缓解华力特的融资困难，帮助华力特走出危机，实现公司利益最大化，符合公司
及全体股东利益。

    《关于签署<企业经营责任制协议书>的公告》以及独立董事所发表的意见的

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具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    公司第六届监事会第十五次会议决议。

    特此公告。



                                         广东猛狮新能源科技股份有限公司
                                                    监 事 会
                                               二〇一九年四月三日




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