广东猛狮新能源科技股份有限公司                             董事会会议文件




                 广东猛狮新能源科技股份有限公司

                   独立董事晏帆 2018 年度述职报告

各位股东及股东代表：

    作为广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会独
立董事，在 2018 年度工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》和
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章
程》和《独立董事工作细则》的有关规定，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事
的职责，积极出席了 2018 年度的相关会议，认真审议各项议案，关注公司发展
状况，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。现就本人 2018 年度的工
作情况汇报如下：

    一、出席会议及投票情况

    1、公司召开会议次数

    （1）2018 年度公司召开了 15 次董事会。

    （2）2018 年度公司召开了 3 次股东大会。

    2、本人出席董事会会议情况

    2018 年度，公司共召开了 15 次董事会会议，本人亲自出席了 15 次会议，
没有委托出席和缺席会议的情况。本人在董事会上认真阅读议案，与公司经营管
理层保持了充分沟通，并以谨慎的态度行使表决权，对董事会审议的所有议案均
投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

    3、本人出席股东大会情况

    2018 年度，本人列席了 2018 年第二次临时股东大会、2017 年年度股东大会。

    二、发表独立意见情况



                                     1
广东猛狮新能源科技股份有限公司                             董事会会议文件


    2018 年度，作为公司的独立董事，本着公正、公平、客观的态度，对公司
募集资金使用、利润分配及资本公积金转增股本预案、关联交易、转让子公司股
权、终止重大资产重组等有关事项发表了独立意见，积极参与定期报告审计工作
的沟通及监督工作，发挥独立董事专业优势。

    2018 年度，本人对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，并对公司下
列有关事项发表了独立意见。详细如下：

    1、2018 年 1 月 31 日，本人就公司第六届董事会第十四次会议审议的《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等发表独立意见。

    2、2018 年 2 月 28 日，本人就公司第六届董事会第十五次会议审议的《关
于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司向关联方广东猛狮工业
集团有限公司租赁房产的议案》和《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》
等发表独立意见，对上述议案涉及的关联交易事项发表事前认可意见。

    3、2018 年 4 月 12 日，本人就第六届董事会第十六次（临时）会议审议的
《关于调整 2017 年度计提资产减值准备的议案》等发表独立意见。

    4、2018 年 4 月 19 日，本人就公司第六届董事会第十七次（临时）会议审
议的《关于终止重大资产重组事项的议案》等发表事前认可和独立意见。

    5、2018 年 4 月 26 日，本人就公司第六届董事会第十八次会议审议的《关
于公司对外担保及关联方资金往来情况》《关于公司 2017 年度利润分配及资本
公积金转增股本预案的议案》《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议
案》《关于核定公司董事及高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》《关于公司未
来三年(2018-2020 年)股东回报规划的议案》《关于续聘广东正中珠江会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》《关于公司 2017 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于公司 2018 年担保额度预计
的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于公司向关联方汕
头市澄海区沪美蓄电池有限公司借款的议案》《关于会计政策变更的议案》等发
表独立意见，对《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2018 年度审计机构的议案》和《关于公司向关联方汕头市澄海区沪美蓄电池有


                                   2
广东猛狮新能源科技股份有限公司                              董事会会议文件


限公司借款的议案》发表事前认可意见。

    6、2018 年 5 月 11 日，本人就公司第六届董事会第二十次（临时）会议审
议的《关于与深圳市利凯基金管理有限公司开展融资业务暨关联交易的议案》等
发表事前认可意见和独立意见。

    7、2018 年 5 月 18 日，本人就公司第六届董事会第第二十一次（临时）会
议审议的《关于转让张家口博德玉龙电力开发有限公司股权的议案》等发表独立
意见。

    8、2018 年 7 月 23 日，本人就公司第六届董事会第二十三次（临时）会议
审议的《关于全资子公司湖北猛狮新能源科技有限公司增资及公司放弃优先认缴
权的议案》等发表独立意见。

    9、2018 年 8 月 27 日，本人就公司第六届董事会第二十四次会议审议的《关
于控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况》《关于公司
2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》和《关于 2018 年半年
度计提资产减值准备的议案》等发表独立意见。

    10、2018 年 8 月 31 日，本人就公司第六届董事会第二十五次（临时）会议
审议的《关于转让上海燃料电池汽车动力系统有限公司股权的议案》等发表独立
意见。

    11、2018 年 10 月 23 日，本人就公司第六届董事会第二十六次会议审议的
《关于为全资子公司深圳市新技术研究院有限公司借款提供反担保的议案》和
《关于会计政策变更的议案》等发表独立意见。

    12、2018 年 11 月 2 日，本人就公司第六届董事会第二十七次（临时）会议
审议的《关于转让郑州达喀尔汽车租赁有限公司 80%股权的议案》等发表独立意
见。

    以上相关独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上公告。

       三、在董事会各专门委员会的履职情况


                                     3
广东猛狮新能源科技股份有限公司                             董事会会议文件


    公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员
会四个专门委员会，本人担任审计委员会、薪酬与考核委员会的主任委员（召集
人）。

    1、报告期内，本人作为公司董事会审计委员会的主任委员（召集人），主
持了审计委员会的日常工作。严格按照《独立董事工作细则》和《董事会审计委
员会的实施细则》等相关制度的规定，主持并召开 5 次会议，对公司编制的财务
报表、募集资金使用情况、内部审计部门的工作计划和工作报告等事项进行了审
议。在年度报告的编制和披露过程中，与年审会计师、公司财务部门进行了保持
充分沟通，及时了解了审计工作进展情况，积极督促年审会计事务所按照审计计
划完成审计工作。

    2、报告期内，本人作为薪酬与考核委员会主任委员（召集人），严格按照
《独立董事工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度规定，
主持并召开 1 次会议，对公司董事及高级管理人员的 2017 年度薪酬进行了审议。

    四、对公司进行现场调查的情况

    2018 年度，除了出席董事会、列席股东大会之外，本人对公司进行了现场
检查，了解公司的生产经营情况、财务运作情况、内部控制等制度建设及执行情
况等，通过与公司经营管理层、内部审计部门的沟通，了解公司年度发展、财务
情况和重大事项进展情况，为公司经营和发展提出合理化的建议。

    五、在保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

    1、2018 年度，本人有效履行独立董事职责，对董事会审议的相关事项进行
了认真审阅，并根据自己的专业知识发表意见，独立、客观地行使表决权。同时，
密切关注公司生产经营、财务状况、业务发展等情况，对公司内控制度的执行情
况、股东大会及董事会决议执行情况等进行了检查和监督。

    2、2018 年度，本人持续监督公司信息披露工作，密切关注公共传媒、网络
有关公司的报道及政策变化对公司经营状态的影响，及时向公司经营管理层询问
情况并进行沟通，掌握公司的生产经营情况。

    六、其他工作

                                   4
广东猛狮新能源科技股份有限公司                             董事会会议文件


    1、未有提议召开董事会的情况发生；

    2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；

    3、未有提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

    七、联系方式

    电子邮箱:yanfan@dynavolt.net

    以上是本人 2018 年度履行职责情况汇报。2019 年，本人将严格按照相关法
律法规的要求，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，切实维护全体股东的合
法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥自己的作用。

    最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人 2018 年的工作中给予的积极
配合与支持，在此表示衷心的感谢！




                                                    独立董事：晏帆

                                                二〇一九年四月二十九日




                                   5