证券代码：002684           证券简称：*ST猛狮           公告编号：2019-092




                   广东猛狮新能源科技股份有限公司
                   关于投资设立控股子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述

    1、广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）因发展储能业

务需要，同意公司全资子公司深圳市先进清洁电力技术研究有限公司（以下简称
“深圳清洁电力”）以自筹资金人民币 2,550 万元与新疆中安睿达新能源科技有
限公司（以下简称“中安睿达”）合资设立新疆猛狮睿达新能源科技有限公司（以
下简称“新疆猛狮睿达”或“标的公司”），主要作为南疆三地州发电侧储能项

目的实施主体。新疆猛狮睿达的注册资本为人民币 5,000 万元，深圳清洁电力认
缴出资人民币 2,550 万元，占新疆猛狮睿达注册资本的 51%。

    2、公司于 2019 年 8 月 9 日召开第六届董事会第三十三次会议，会议以 5

票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。

    3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本
次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会

授权经营管理层具体办理相关事宜。

    4、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。

    二、合资方基本情况

    1、公司名称：新疆中安睿达新能源科技有限公司

    2、统一社会信用代码：91653101MA78FAK38G



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    3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

    4、住所：新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道总部经济区深圳城 1 号楼

11 层 5-1 号

    5、法定代表人：黄梅

    6、注册资本：10,000 万元

    7、成立日期：2019 年 7 月 22 日

    8、经营范围：新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术
推广、技术服务；风力发电、太阳能发电、光伏发电、光伏设备、电子元器件、

发电机组的生产、销售及安装；货物与技术的进出口业务。

    9、股权架构：
      股东姓名          出资额（万元）     出资方式         持股比例
         黄梅                 6,000          现金             60%
        吴利霞                4,000          现金             40%
         合计                 10,000         现金             100%

    10、实际控制人：黄梅

    11、关联关系：中安睿达与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。

    三、投资标的基本情况

    1、公司名称：新疆猛狮睿达新能源科技有限公司

    2、类型：其他有限责任公司

    3、住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新人才大厦南塔

二楼 201 室 A 区-1-11

    4、法定代表人：王少武

    5、注册资本：5,000 万元

    6、经营范围：开发：新能源、太阳能资源、风能资源；新能源技术开发利

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用，太阳能资源开发与利用，风能资源开发与利用，水能资源开发与利用，新能
源装备制造，新能源建设与安装，储能装备制造，储能项目建设运行，能源综合
管理，配售电业务，合同能源管理，智慧能源技术与产品研发，节能工程规划与

设计，新能源技术改造，系统集成，互联网及物联网技术服务，能源系统集成，
数据采集及处理，市政建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）

    7、股权架构：
   股东名称/姓名       出资额（万元）      出资方式           持股比例
    深圳清洁电力           2,550             现金               51%
      中安睿达             2,450             现金               49%
        合计               5,000             现金               100%

    四、标的公司治理结构安排

    1、标的公司设董事会，成员 4 名，其中深圳清洁电力委派 2 名，中安睿达
委派 2 名，董事长即法定代表人由深圳清洁电力委派的董事担任。

    2、标的公司设监事，成员 2 名，其中深圳清洁电力委派 1 名，中安睿达委

派 1 名，监事会主席/召集人由深圳清洁电力委派的监事担任。

    3、标的公司设经理 1 名，由董事会聘任或者解聘。

    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    （一）对外投资的目的和对公司的影响

    随着电力体制改革的推进和储能技术进步，储能的应用日趋广泛。公司获悉
已被纳入新疆维吾尔自治区第一批发电侧光伏储能联合运行试点项目，取得
92MWh 储能项目指标，通过设立新疆猛狮睿达作为南疆三地州发电侧储能项目的

实施主体，旨在推动深圳清洁电力的业务重心向储能业务转移，符合公司在新能
源领域的产业布局和发展战略，有助于提升公司综合竞争力和盈利水平，符合公
司长期发展战略和全体股东的利益。

    本次设立新疆猛狮睿达不会对公司财务及经营状况产生不利影响，设立完成

后，新疆猛狮睿达成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。

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    （二）存在的风险

    1、审批风险

    新疆猛狮睿达拟开展项目的备案、环评、用地以及与光伏电站业主关于收益
分成结算的具体结算协议需在新疆猛狮睿达设立后开始申请，上述手续能否顺利

按期取得存在一定的不确定性。

    2、管理风险

    公司下属子公司数量较多，对公司的经营管理和风险控制提出了更高的要求。

公司将持续完善各项经营管理制度和决策审批流程，强化管理力度，确保对各下
属子公司的有效管控。

    3、资金风险

    新疆猛狮睿达拟开展的项目周期短、开展项目所需资金金额较大，项目投资

建设过程中的资金筹措将给公司带来一定的资金压力，资金能否按期到位存在一
定不确定性。

    4、政策风险

    新疆猛狮睿达拟开展的项目很大程度受益于相关政策的支持，如未来相关政
策作出重大调整，将存在无法达到预期投资效益的风险。

    敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    六、其他事项

    公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者
关注公司在指定信息披露媒体披露的公告。

    特此公告。


                                         广东猛狮新能源科技股份有限公司

                                                     董 事 会
                                              二〇一九年八月九日

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