证券代码：002684             证券简称：*ST猛狮           公告编号：2019-096




                   广东猛狮新能源科技股份有限公司
               第六届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三
十四次会议于 2019 年 8 月 27 日下午在公司会议室以现场和通讯结合的方式召
开，会议通知已于 2019 年 8 月 17 日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事
发出。会议应出席董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，会议由公司董事长陈乐
伍先生主持。董事长陈乐伍先生以及独立董事晏帆先生、张歆先生、秦永军先生
以通讯方式出席会议，全体监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会的董事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成
以下决议：

    （一）全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
2019 年半年度报告及摘要的议案》。

    《2019 年半年度报告》《2019 年半年度报告摘要》以及监事会所发表的意
见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的
相关公告。

    （二）全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。



                                     1
    《董事会关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独
立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

    （三）全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计
政策变更的议案》。

    本次会计政策变更是公司根据国家财政部发布的新金融工具准则、新非货币
性资产交换准则、新债务重组准则和《修订通知》等相关文件的要求进行的合理
变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次变更对公司财务状况、经营成果
和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本
次会计政策变更。

    《关于会计政策变更的公告》以及独立董事、监事会所发表的意见的具体内
容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

    三、备查文件

    公司第六届董事会第三十四次会议决议。

    特此公告。




                                       广东猛狮新能源科技股份有限公司
                                                   董 事 会
                                            二〇一九年八月二十七日




                                   2