证券代码：002684             证券简称：*ST猛狮           公告编号：2019-114




                   广东猛狮新能源科技股份有限公司
               第六届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三
十五次会议于 2019 年 10 月 23 日下午在公司会议室以通讯方式召开，会议通知
已于 2019 年 10 月 13 日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出。会议

应出席董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，全体监事列席了本次会议。本次会
议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会的董事审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：

    （一）全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于签署

锂电池项目合作协议的议案》。

    同意公司在三门峡市城乡一体化示范区（以下简称“示范区”）投资 25 亿

元人民币，建设 5GWh 高端锂电池生产项目，并与示范区管理委员会、三门峡市
投资集团有限公司签署了《锂电池项目合作协议》。董事会提请股东大会审议批
准本项目的投资，以及公司与示范区管理委员会、三门峡市投资集团有限公司签
署《储能项目战略合作协议》，并授权经营管理层在本项目投资总额范围内具体
办理有关事宜，包括但不限于相关协议及其补充协议的签署、设立项目公司、购

买土地使用权等相关事项。

    《关于签署战略合作协议的进展暨签署锂电池项目合作协议的公告》的具体
内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

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   本议案尚须提交公司股东大会审议。

   （二）全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于暂不

召开股东大会的议案》。

   公司将于近期另行向股东发出召开股东大会的通知，提请股东大会审议上述

第（一）项议案。

   三、备查文件

   公司第六届董事会第三十五次会议决议。

   特此公告。


                                      广东猛狮新能源科技股份有限公司
                                                  董 事 会
                                           二〇一九年十月二十三日




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