*ST猛狮:第六届董事会第三十五次会议决议公告2019-10-24
证券代码:002684 证券简称:*ST猛狮 公告编号:2019-114
广东猛狮新能源科技股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三
十五次会议于 2019 年 10 月 23 日下午在公司会议室以通讯方式召开,会议通知
已于 2019 年 10 月 13 日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出。会议
应出席董事 5 人,实际出席会议的董事 5 人,全体监事列席了本次会议。本次会
议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会的董事审议,以记名投票表决方式进行了表决,会议形成以下决议:
(一)全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于签署
锂电池项目合作协议的议案》。
同意公司在三门峡市城乡一体化示范区(以下简称“示范区”)投资 25 亿
元人民币,建设 5GWh 高端锂电池生产项目,并与示范区管理委员会、三门峡市
投资集团有限公司签署了《锂电池项目合作协议》。董事会提请股东大会审议批
准本项目的投资,以及公司与示范区管理委员会、三门峡市投资集团有限公司签
署《储能项目战略合作协议》,并授权经营管理层在本项目投资总额范围内具体
办理有关事宜,包括但不限于相关协议及其补充协议的签署、设立项目公司、购
买土地使用权等相关事项。
《关于签署战略合作协议的进展暨签署锂电池项目合作协议的公告》的具体
内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)网站上的相关公告。
1
本议案尚须提交公司股东大会审议。
(二)全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于暂不
召开股东大会的议案》。
公司将于近期另行向股东发出召开股东大会的通知,提请股东大会审议上述
第(一)项议案。
三、备查文件
公司第六届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十月二十三日
2