证券代码：002684             证券简称：*ST 猛狮          公告编号：2019-118




                   广东猛狮新能源科技股份有限公司
                   第六届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十
八次会议于 2019 年 10 月 28 日下午在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已
于 2019 年 10 月 18 日以专人送达、传真等方式向全体监事发出。会议应出席监
事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会的监事审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：

    （一） 全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向公
司实际控制人之一陈再喜先生购买车辆的议案》。

    本次关联交易按照公平自愿、互惠互利的原则，依据评估价值确认交易价格，
符合公司的日常经营需要，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司和
全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次关联交易事项。

    《关于向实际控制人购买车辆暨关联交易的公告》以及独立董事所发表的意
见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的
相关公告。

    （二） 全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
2019 年第三季度报告全文及 2019 年第三季度报告正文的议案》。



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    经审核，监事会认为董事会编制和审核《2019 年第三季度报告全文》及《2019
年第三季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2019 年第三季度报告全文》及《2019 年第三季度报告正文》的具体内容
详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

    三、备查文件

    公司第六届监事会第十八次会议决议。

    特此公告。



                                         广东猛狮新能源科技股份有限公司
                                                   监 事 会

                                            二〇一九年十月二十八日




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