证券代码：002684             证券简称：*ST猛狮           公告编号：2019-154




                   广东猛狮新能源科技股份有限公司
               第六届董事会第三十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三
十九次会议于 2019 年 12 月 11 日下午在公司会议室以通讯方式召开，会议通知
已于 2019 年 12 月 1 日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出。会议应
出席董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，全体监事列席了本次会议。本次会议
的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会的董事审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：

    （一）全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于与债
务人签署<车辆抵债协议>及<抵债及还款协议>的议案》。

    广东同城优服新能源有限公司、福州同城优服新能源有限公司、深圳同城优
服新能源有限公司、同城优服新能源襄阳有限公司、广东同城优服新能源有限公
司厦门分公司、广东同城优服新能源有限公司广州分公司以向汕头市猛狮新能源
车辆技术有限公司购买的 2,019 辆新能源汽车抵偿债务 12,663.01 元。另外，同
城优服以地方补贴、电池费用补贴、车企运营赔偿、“同城优服新能源汽车租
赁运营平台”专有技术资产组等合计抵偿约 3,396.92 万元，剩余未抵偿债务
2,994.61 万元将以分期方式于 2023 年 6 月前还清。公司董事会同意上述事项并
同意汕头猛狮新能源与交易对方签署《车辆抵债协议》及《抵债及还款协议》，
公司董事会提请股东大会授权经营管理层具体办理相关事宜。

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    《关于与债务人签署<车辆抵债协议>及<抵债及还款协议>的公告》以及独立
董事所发表意见的具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    （二）全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开
2019 年第五次临时股东大会的议案》。

    公司将于 2019 年 12 月 27 日召开 2019 年第五次临时股东大会审议上述第
（一）项议案。

    《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司同日
登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站
上的相关公告。

    三、备查文件

    公司第六届董事会第三十九次会议决议。

    特此公告。




                                        广东猛狮新能源科技股份有限公司
                                                    董 事 会
                                            二〇一九年十二月十一日




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