*ST猛狮：2019年第五次临时股东大会的法律意见书2019-12-28
北京市中伦律师事务所
关于广东猛狮新能源科技股份有限公司
2019 年第五次临时股东大会的
法律意见书
二〇一九年十二月
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北京市中伦律师事务所
关于广东猛狮新能源科技股份有限公司
2019 年第五次临时股东大会的
法律意见书
致：广东猛狮新能源科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上
市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市中伦
律师事务所（以下简称“本所”）接受广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下
简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2019 年第五次临时股东大会（以
下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意
见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括
但不限于：
1.现行有效的公司章程；
2.于 2019 年 12 月 12 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公司关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知的
公告；
3.于 2019 年 12 月 18 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公司关于增加 2019 年第五次临时股东大会临时提案
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法律意见书
暨召开 2019 年第五次临时股东大会的补充通知；
4.公司本次股东大会股权登记日（2019 年 12 月 23 日）的股东名册、出席现
场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
5.公司本次股东大会的会议文件。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会
议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会
议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意
见。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下
意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.根据公司第六届董事会第三十九次会议决议和《公司章程》的有关规定，
公司董事会于2019年12月12日以公告形式在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了定于2019年12月27日召开本次股东大会
的通知，列明了会议时间和地点、参加人员、审议事项和参加方式等内容。
公司董事会于2019年12月18日以公告形式在《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于增加2019年第五次临时股东
大会临时提案暨召开2019年第五次临时股东大会的补充通知》，公司股东、董事
长陈乐伍先生于2019年12月17日向公司董事会提交《关于提请增加广东猛狮新能
源科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会临时提案的函》，提议将公司第
六届董事会第四十次会议审议通过的《关于河南高创致云智慧物流产业投资基金
（有限合伙）对公司控股子公司郑州达喀尔汽车租赁有限公司增资及公司放弃优
先认缴权的议案》《关于进行债务重组暨关联交易的议案》《关于公司向关联方杭
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法律意见书
州凭德投资管理有限公司借款及支付利息的议案》《关于公司向宁波正道京威清
洁能源汽车有限公司进行知识产权授权使用许可暨关联交易的议案》 关于签署<
酒泉中质20MWp并网光伏发电项目债权债务转让三方协议>的议案》以临时提案
的方式提交公司2019年第五次临时股东大会审议并表决。公司董事会同意将上述
临时提案提交公司2019年第五次临时股东大会审议并表决。
2.2019年12月27日下午14:30，本次股东大会现场会议在广东省汕头市澄海区
广益路33号猛狮国际广场综合商贸楼A1601号会议室如期召开，会议实际召开的
时间、地点与会议通知所载明的内容一致。
3.根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的网络投票时间如下：通过
深圳证 券交易 所交 易系统 进行 网络投 票的 具体时 间为2019年12 月27 日上午
9:30-11:30和下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2019年12月27日上午9:15至2019年12月27日下午15:00期间的任意时间。
4.本次股东大会由公司董事会召集。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程
的规定，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员资格
1.经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及现场出席本次股东大
会的股东的身份证明文件、股票账户卡、法人代表身份证明及/或授权委托书等
文件，本所律师确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）
共 2 人 ， 代 表 公 司 股 份数 为 178,530,000 股 ， 占股 权 登 记 日 公 司股 份 总 数 的
31.4660%。
2.根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票系统投票的股东共
计28人，代表公司股份61,462,735股，占股权登记日公司股份总数的10.8328%。
3.公司部分董事、监事出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次
股东大会。
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法律意见书
4.本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，上述出席和列席会议人员资格合法有效，符合相关法律、法
规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经本所律师见证，本次股东大会按照会议议程对列于会议通知及补充通知
中的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。
2.本次股东大会的出席人员未提出新的提案。
3.经本所律师见证，会议根据公司章程的规定进行计票和监票，会议主持人
当场公布表决结果，现场出席股东大会的股东及股东代表（或代理人）没有对表
决结果提出异议。
4.本次股东大会表决通过了下列议案：
（1）审议通过了《关于与债务人签署<车辆抵债协议>及<抵债及还款协议>
的议案》
表决结果：同意 239,967,735 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数
的 99.9896%；反对 25,000 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的
0.0104%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 17,057,650 股 ，占 出席会 议中小 投资者 所持有 表决 权股份 总数的
99.8537%；反对 25,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.1463%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
（2）审议通过了《关于河南高创致云智慧物流产业投资基金（有限合伙）
对公司控股子公司郑州达喀尔汽车租赁有限公司增资及公司放弃优先认缴权的
议案》
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法律意见书
表决结果：同意 239,969,135 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数
的 99.9902%；反对 23,600 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的
0.0098%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 17,059,050 股 ，占 出席会 议中小 投资者 所持有 表决 权股份 总数的
99.8618%；反对 23,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.1382%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
（3）审议通过了《关于进行债务重组暨关联交易的议案》
表决结果：同意 239,992,735 股，占出席会议所有非关联股东所持有的表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有非关联股东所持有的表决
权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有非关联股东所持有的表决权
股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 17,082,650 股，占出席会议所有非关联中小投资者所持有表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有非关联中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有非关联中小投资者所持有表决权
股份总数的 0.0000%。
（4）审议通过了《关于公司向关联方杭州凭德投资管理有限公司借款及支
付利息的议案》
表决结果：同意 239,969,135 股，占出席会议所有非关联股东所持有的表决
权股份总数的 99.9902%；反对 23,600 股，占出席会议所有非关联股东所持有的
表决权股份总数的 0.0098%；弃权 0 股，占出席会议所有非关联股东所持有的表
决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 17,059,050 股，占出席会议所有非关联中小投资者所持有表决权股份总
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法律意见书
数的 99.8618%；反对 23,600 股，占出席会议所有非关联中小投资者所持有表决
权股份总数的 0.1382%；弃权 0 股，占出席会议所有非关联中小投资者所持有表
决权股份总数的 0.0000%。
（5）审议通过了《关于公司向宁波正道京威清洁能源汽车有限公司进行知
识产权授权使用许可暨关联交易的议案》
表决结果：同意 239,992,735 股，占出席会议所有非关联股东所持有的表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有非关联股东所持有的表决
权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有非关联股东所持有的表决权
股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 17,082,650 股，占出席会议所有非关联中小投资者所持有表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有非关联中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有非关联中小投资者所持有表决权
股份总数的 0.0000%。
（6）审议通过了《关于签署<酒泉中质 20MWp 并网光伏发电项目债权债务
转让三方协议>的议案》
表决结果：同意 239,992,735 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 17,082,650 股 ，占 出席会 议中小 投资者 所持有 表决 权股份 总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规
则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序和表决结
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法律意见书
果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席
会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意
见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
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（本页为《北京市中伦律师事务所关于广东猛狮新能源科技股份有限公司 2019
年第五次临时股东大会的法律意见书》的签章页，无正文）
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负责人： 经办律师：
张学兵 喻永会
经办律师：
马玲玉
年 月 日
