证券代码：002684             证券简称：*ST猛狮           公告编号：2020-010




                     广东猛狮新能源科技股份有限公司
                 第六届董事会第四十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



      一、董事会会议召开情况

      广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四
  十二次会议于 2020 年 1 月 14 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，会
  议通知已于 2020 年 1 月 4 日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出。

  会议应出席董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，会议由公司董事长陈乐伍先生
  主持。副董事长赖其聪先生以及独立董事晏帆先生、张歆先生、秦永军先生以通
  讯方式出席会议，全体监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司
  法》和《公司章程》的有关规定。

      二、董事会会议审议情况

      经与会的董事审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：

      （一）全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<
  公司章程>的议案》。

      公司董事会同意根据公司的经营管理需要对《公司章程》的部分条款进行修
  订，董事会提请股东大会授权经营管理层办理工商变更登记/备案手续等相关事
  宜。本次《公司章程》修订的内容如下：

               修订前                                 修订后

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长或总裁为公司的法定代表人。

      本议案尚须提交公司股东大会审议。


                                      1
   （二）全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任
公司总裁的议案》。

    根据公司董事长的提名，经公司董事会提名委员会审核，同意聘任公司原副
总裁王少武先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会
任期届满之日止。

    本次董事会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，《公司章程》第八

条修订为“第八条 董事长或总裁为公司的法定代表人”。公司将召开股东大会
审议《关于修订<公司章程>的议案》，审议通过后，公司法定代表人将变更为总
裁王少武先生。董事会授权经营管理层办理工商变更登记/备案手续等相关事宜。

    《关于公司总裁辞职及聘任总裁的公告》以及独立董事所发表意见的具体内
容详见公司同日 登载于《 中国证券报 》《证券时 报》及巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

   （三）全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开
2020 年第一次临时股东大会的议案》。

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将于 2020 年 2 月 4 日召
开 2020 年第一次临时股东大会审议上述第（一）项议案。

    《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司同日

登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站
上的相关公告。

    三、备查文件

    公司第六届董事会第四十二次会议决议。

    特此公告。


                                        广东猛狮新能源科技股份有限公司
                                                    董 事 会

                                             二〇二〇年一月十四日


                                   2