证券代码：002684             证券简称：*ST猛狮          公告编号：2020-110




                   广东猛狮新能源科技股份有限公司
               第六届董事会第四十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四
十九次会议于 2020 年 8 月 26 日下午在公司会议室以现场和通讯结合的方式召
开，会议通知已于 2020 年 8 月 14 日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事
发出。会议应出席董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人，会议由公司董事长陈乐
伍先生主持，董事长陈乐伍先生、非独立董事郭晓月女士及独立董事晏帆先生、
秦永军先生以通讯方式出席会议，全体监事列席了本次会议。本次会议的召集和
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会的董事审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：

    （一）全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更
参股公司杭州捷能科技有限公司业绩承诺期限的议案》。

    董事会同意公司与杭州捷能科技有限公司、夏军、深圳市前海瑞宏贰号股权
投资基金企业（有限合伙）签署《杭州捷能科技有限公司融资合作协议之补充协
议》，将杭州捷能科技有限公司在《融资合作协议》项下的业绩承诺期限由 2017
年至 2019 年变更为 2020 年至 2022 年，董事会提请股东大会授权经营管理层具
体办理相关事宜。

    《关于变更参股公司业绩承诺期限的公告》以及独立董事、监事会所发表的
意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上

                                     1
的相关公告。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    （二）全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
向关联方广东猛狮工业集团有限公司租赁厂房的议案》。

    同意公司向猛狮集团租赁华富工业区猛狮蓄电池厂厂房，面积共计 14,206
平方米，租赁期限 1 年，共计人民币 1,363,776 元。公司董事会授权经营管理层
办理相关事宜。

    关联董事陈乐伍回避表决。

    《关于向关联方广东猛狮工业集团有限公司租赁厂房的公告》以及独立董
事、监事会所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

   （三）全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
2020 年半年度报告及摘要的议案》。

    《2020 年半年度报告》《2020 年半年度报告摘要》以及监事会所发表的意
见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的
相关公告。

    （四）全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

    《董事会关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独
立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

    （五）全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开
2020 年第四次临时股东大会的议案》。

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将于 2020 年 10 月 23 日
召开 2020 年第四次临时股东大会审议上述第（一）项议案。



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   《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司同日
登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站
上的相关公告。

    三、备查文件

   公司第六届董事会第四十九次会议决议。

   特此公告。




                                      广东猛狮新能源科技股份有限公司
                                                 董 事 会
                                          二〇二〇年八月二十六日




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