证券代码：002684                证券简称：*ST 猛狮       公告编号：2020-111




                   广东猛狮新能源科技股份有限公司
                第六届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

    广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二
十四次会议于 2020 年 8 月 26 日下午在公司会议室以现场和通讯结合的方式召
开，会议通知已于 2020 年 8 月 14 日以专人送达、传真等方式向全体监事发出。
会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由公司监事会主席蔡立强
先生主持，蔡立强先生、林道平先生以通讯方式出席会议。本次会议的召集和召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

       二、监事会会议审议情况

    经与会的监事审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：

       （一）全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更
参股公司杭州捷能科技有限公司业绩承诺期限的议案》。

    本次变更业绩承诺事项符合相关法律法规的规定，有利于维护公司整体利益
及长远利益，不会对公司的生产经营造成不利影响，我们同意《关于变更参股公
司杭州捷能科技有限公司业绩承诺期限的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

    《关于变更参股公司业绩承诺期限的公告》以及独立董事所发表的意见的具
体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公
告。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。



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    （二）全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
向关联方广东猛狮工业集团有限公司租赁厂房的议案》。

    本次关联交易按照公平自愿、互惠互利的原则，依据市场公允价格协商确定，
符合公司的日常经营需要，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司和
全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次关联交易事项。

    《关于向关联方广东猛狮工业集团有限公司租赁厂房的公告》以及独立董事
所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
网站上的相关公告。

    （三）全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
2020 年半年度报告及摘要的议案》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核《2020 年半年度报告》及《2020 年
半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》的具体内容详见公司
同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

    （四）全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

    《董事会关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独
立董事所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

    三、备查文件

    公司第六届监事会第二十四次会议决议。

    特此公告。
                                          广东猛狮新能源科技股份有限公司
                                                     监 事 会
                                              二〇二〇年八月二十六日

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