证券代码：002684             证券简称：ST猛狮           公告编号：2021-039




               猛狮新能源科技（河南）股份有限公司
               第六届董事会第五十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    猛狮新能源科技（河南）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第五十四次会议于 2021 年 4 月 15 日上午在公司深圳会议室以现场和通讯结合的
方式召开，会议通知已于 2021 年 4 月 5 日以专人送达、传真等方式向全体董事
和监事发出。会议应出席董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人，会议由公司董事
长陈乐伍先生主持，董事长陈乐伍先生、非独立董事郭晓月女士及独立董事晏帆
先生、张歆先生以通讯方式出席会议，全体监事列席了本次会议。本次会议的召
集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会的董事审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：

    （一）全体非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关
于公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司租赁厂房的议案》。

    同意公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司（以下简称“猛狮集团”）租
赁华富工业区猛狮蓄电池厂厂房，面积共计 14,206 平方米，租赁期限 1 年，租
金共计人民币 1,363,776 元。董事会提请股东大会授权经营管理层具体办理相关
事宜。

    关联董事陈乐伍回避表决。

    《关于向关联方广东猛狮工业集团有限公司租赁厂房的公告》以及独立董


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事、监事会所发表 的意见的具 体内容详见 公司同日登载 于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    （二）全体非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关
于公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司借款的议案》。

    同意公司向关联方猛狮集团申请不超过 5 亿元人民币的短期资金拆借额度，
用于公司资金周转及日常经营，借款利率不高于猛狮集团的实际融资成本，利息
按照实际借款金额和借款天数支付。有效期自股东大会审议通过之日起至 2021
年年度股东大会召开之日止，有效期内，上述额度可以循环使用。董事会提请股
东大会授权经营管理层具体办理相关事宜。

    关联董事陈乐伍回避表决。

    《关于公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司借款暨关联交易的公告》以
及独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    （三）全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开
2021 年第一次临时股东大会的议案》。

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将于 2021 年 5 月 7 日召
开 2021 年第一次临时股东大会审议上述第（一）（二）议案。

    《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司同日
登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

    三、备查文件

    公司第六届董事会第五十四次会议决议。

    特此公告。




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    猛狮新能源科技（河南）股份有限公司
                  董 事 会
            二〇二一年四月十五日




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